Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 37 bị can trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại Vĩnh Phúc và TP HCM.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Lê Hùng Nam (Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm Tổng thư ký Hiệp hội này) và Trần Thanh Tú (Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Golf TP Hồ Chí Minh). Cả hai đều bị đề nghị truy tố tội đánh bạc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

CQĐT xác định, ông Lê Hùng Nam đánh bạc 1 lần vào ngày 20/3/2023, thua 34 triệu đồng. Ông Trần Thanh Tú đánh bạc 3 lần, vào các ngày 15,19 và 20/3/2023, thắng 222 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, thời điểm 23- 25/3/2023, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa Đội tuyển golf miền Bắc với Đội tuyển golf miền Nam tại sân golf Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên.

Lợi dụng tham gia giải golf này, ông Trần Anh Linh (Đội phó Đội tuyển golf miền Nam) đã rủ nhiều người thuộc Đội tuyển golf miền Bắc và Đội tuyển golf miền Nam đến trước để đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

Trước thời điểm tổ chức giải VGA Union Cup 2023 khoảng 1 tuần, ông Linh nhờ chị Nguyễn Ngọc Anh Thư (SN 1985, ở TP Hồ Chí Minh), là thư ký của Hiệp hội golf miền Nam liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng tại một khách sạn ở  thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để có chỗ ở cho các thành viên đoàn golf miền Nam tham gia thi đấu.

Ông Linh đã chọn một phòng ở khách sạn để làm nơi sinh hoạt chung và tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức Poker. 

Một sân golf tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Nhị Tiến

Vào hồi 23h45 ngày 20/3/2023, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang nhóm bị can gồm Nguyễn Thị Thu Kiều, Trần Thanh Thuỷ, Phan Thị Huỳnh Như, Trần Thị Ngọc Minh đang tổ chức chia bài cho 18 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi Poker tại 2 bàn trong Phòng 550, khách sạn DIC STAR ở Vĩnh Phúc.

CQĐT thu giữ số phỉnh 4.650.800 điểm (các đối tượng quy ước tương đương hơn 4,6 tỷ đồng) và nhiều tang vật khác.

Mở rộng điều tra vụ án

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được qua dữ liệu lưu trữ trên điện thoại di động, lịch sử giao dịch chuyển- nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, diễn biến hoạt động và lời khai của các bị can, CQĐT đã mở rộng vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Nguyễn Quang Nhân (SN 1981, ở TP HCM, đang bỏ trốn) và các bị can khác thường xuyên gặp gỡ ăn uống, đánh golf hoặc chơi thể thao tại TP Hồ Chí Minh và tổ chức đánh bạc dưới hình thức Poker tại văn phòng Công ty của ông Nhân tại toà nhà Nova Evergreen Tower, trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Ông Nhân bị xác định là người chủ động liên lạc, thuê Nguyễn Thị Thu Kiều đến chia bài và theo dõi kết quả thắng thua. Sau khi chơi, ông Nhân trả tiền công cho người chia bài, nhận tiền của người thua và trả tiền cho người thắng, hoặc các "con bạc" tự khấu trừ thanh toán với nhau theo bảng thống kê thắng thua.

Ngoài chia bài cho nhóm của ông Nhân, bị can Kiều thường chủ động liên lạc với nhóm bị can Trần Anh Linh, Trần Thanh Tú, Thái Tấn Dũng, Diều Chí Hảo, Lâm Quang Thái, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Mộng Liêm,... để cùng nhau đánh bạc dưới hình thức Poker, địa điểm tổ chức đánh bạc tại chính nơi ở của một trong những người tham gia đánh bạc.

Khi tổ chức đánh bạc, bị can Kiều có trách nhiệm nhận tiền của người thua và trả tiền cho người thắng (thông qua 2 tài khoản ngân hàng), hoặc các con bạc tự khấu trừ thanh toán với nhau theo bảng thống kê thắng thua.

Các đối tượng thoả thuận và quy định: 1 điểm phỉnh có giá trị là 1.000 đồng; phỉnh ghi số 100, tương đương với số tiền 100.000 đồng; phỉnh ghi số 1.000, tương đương với số tiền 1 triệu...

Mỗi lần tham gia đánh bạc, người chơi phải mua tối thiểu là 50.000 điểm phỉnh, tương đương 50 triệu đồng. Khi dừng đánh bạc sẽ kiểm đếm số phỉnh còn lại để xác định thắng- thua; thanh toán tiền thắng thua trong vòng 48h.

Quá trình chơi Poker, khi ván bài còn một hay hai người chơi muốn “all in” (đặt cược toàn bộ số phỉnh hiện có của mình), để giảm rủi ro mất hết tiền cược thì người chơi có thể “mua” bảo hiểm (quy bằng điểm phỉnh). Các "con bạc" khác có thể “bán” bảo hiểm cho người chơi, nếu lật lá bài mà người chơi thắng thì sẽ bị mất tiền “bảo hiểm” đã mua cho người bán; nếu người chơi thua thì sẽ được số tiền bảo hiểm đã mua từ người bán.

CQĐT đánh giá hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, là tệ nạn tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Các bị can là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm, nhận thức được đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên bất chấp.

Theo T.Nhung (VietNamNet)