-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
20/03/2021 15:10Điểm mặt những 'nhà cung cấp' liên quan đến Nhật Cường Mobile
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.

Trong số 13 người bị truy tố về tội Buôn lậu, có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường, gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Trần Tất Khoa (Giám đốc công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, công ty Nhật Cường); Bùi Quốc Việt (nhân viên); Nông Văn Lư (nhân viên); Lê Hoài Phương (nhân viên).
Nhà chức trách hiện đang cáo buộc, bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội song đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra ba tội danh, trong đó có tội rửa tiền, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Trong vụ án này, 6 đồng phạm khác của Huy cũng đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an cũng tách hồ sơ của những người này về hành vi buôn lậu để xử lý sau.
Theo tài liệu tố tụng, từ năm 2014 đến ngày 09/5/2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo, tổ chức hoạt động mua bán điện thoại (bao gồm cả điện thoại cũ và mới) và các sản phầm khác từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp gồm: Anh Hưng HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh CHT, Anh Mai Hải Phòng, công ty Unitech, Anh Tuấn SG, Anh Tiến Lokchun, Chị Sa RC, công ty Rix, chị Yến Hải Phòng, Hùng MC, Anh Can, chị Quy Vinaphone, cty FTP – SG, công ty Sunbai, Anh Việt – SG, tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm, tổng giá trị hơn 2.927 tỷ đồng.
Điều đáng nói, toàn bộ hoạt động mua bán đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan chức năng Nhà nước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam do Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo điều hành.
Trong số những nhà cung cấp “tiếp tay” cho hành vi buôn lậu của Nhật Cường phải kể đến nhà cung cấp “công ty Miền Tây”: Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 06/5/2019, Bùi Quang Huy trực tiếp và chỉ đạo Trần Ngọc Ánh thực hiện giao dịch mua bán của nhà cung cấp “công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử làm đại diện, thu gom ở Hồng Kông, tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm điện thoại di động và máy tính bảng hiệu Apple. Tổng trị giá thanh toán hơn 426 tỷ đồng.
Tiếp theo, đối với nhà cung cấp “Anh Hung HP”: Trong khoảng thời gian từ ngày 04/11/2015 đến ngày 04/5/2019, Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh thực hiện giao dịch mua bán với Đỗ Văn Hùng (được thể hiện trên hệ thống ERP là Anh Hung HP”, Giám đốc công ty HTV Internatinal tại Hồng Kông 162 đơn hàng, với 13.220 sản phẩm, tổng giá trị thanh toán hơn 98 tỷ đồng.
Đối với nhà cung cấp Anh Mai – Hải Phòng; trong vòng hơn 3 năm, Trần Ngọc Ánh thực hiện giao dịch mua bán 278 đơn hàng với 34.158 sản phẩm với tổng giá trị thành toán hơn 564 tỷ đồng.
“Chị Quy Vinaphone”, một nhà cung cấp thân thiết với Nhật Cường khi chỉ trong vòng hơn 1 năm đã giao dịch mua bán 363 đơn hàng, với 26.547 sản phẩm với Bùi Quang Huy; tổng giá trị thanh toán lên tới hơn 400 tỷ đồng.
Tương tự, nhà cung cấp “Anh Tiến (Lokchun)”, trong 4 năm, giao dịch mua bán với Bùi Quang Huy hơn 410 đơn hàng với 27.524 sản phẩm, tổng giá trị thanh toán cũng hơn 400 tỷ đồng.
“Công ty Unitech”, một nhà cung cấp giao dịch mua bán với Trần Ngọc Ánh 237 đơn hàng, với gần 24 nghìn sản phẩm điện tử, tổng giá trị thanh toán hơn 354 tỷ đồng….
Tài liệu điều tra xác định, với số lượng hàng “khủng”, ngoại trừ hình thức các nhà cung cấp trực tiếp giao hàng tại kho Nhật Cường thì Bùi Quang Huy còn thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Nhật Cường.
03 đường dây hỗ trợ đắc lực cho công ty Nhật Cường trong việc vận chuyển hàng lậu về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài là đường dây vận chuyển ký hiệu SH, SRV và Chị Yên HP. 04 đường dây vận chuyển bằng đường bộ.
Tài liệu tố tụng nêu, đối với một số nhà cung cấp, quá trình lấy lời khai, khai nhận có giao dịch với Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh nhưng không biết việc vận chuyển hàng hóa về Việt Nam là hàng lậu, không tham gia và không biết việc vận chuyển hàng hóa về Việt Nam như thế nào; nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi buôn lậu.
Đối với 11 nhà cùng cấp Chị Linh CHT, công ty Unitech, Anh Tuấn SG, Anh Tiến Lokchun, Chị Sa RC, công ty Rix, chị Yên Hải Phòng, Anh Can, chị Quy Vinaphone, cty FTP – SG, công ty Sunbai: Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, giao dịch đặt mua hàng của các nhà cung cấp, hiện đang bỏ trốn, chưa truy bắt được.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã có các Yêu cầu tương trợ tư pháp đề nghị cơ quan chức năng các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Singapore, Hồng Kông, UAE phối hợp điều tra nhưng chưa có kết quả, chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, sau khi truy bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp.
Theo Nguyễn Thị Thúy (Nguoiduatin.vn)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




