-
Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công"
-
6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9
-
Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện
-
Thời tiết Hà Nội mưa rào trong Tổng duyệt diễu binh A80 ngày 30 - 8
-
Hà Nội sẽ xử lý người thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp 2 - 9
-
Chi 200 triệu đồng/tháng nuôi con
-
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị
-
Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt
-
Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ
-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
-
Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
Pháp luật
19/02/2021 14:17Điều tra lại 2 phi vụ của tổng giám đốc từng lừa Vũ 'nhôm'
TAND TP.HCM vừa ra quyết định hoàn hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung vụ Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963) lừa đảo hai nhà đầu tư dự án.
Theo hồ sơ, bằng thủ đoạn cho xem chứng minh thư ngân hàng không có thật với nội dung trong tài khoản Công ty CP Sài Gòn do Hùng làm tổng giám đốc có số tiền rất lớn.
Tổng giám đốc này hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để ông Đặng Thanh Huy và Hoàng Đức Hải vay vốn hoặc trực tiếp cho vay thực hiện dự án đầu tư. Từ đó, Hùng tạo sự tin tưởng và chiếm đoạt của hai ông tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng cùng 12.000 Euro.
Các tài liệu văn bản của ngân hàng và của công ty cổ phần Sài Gòn do không thu giữ được bản chính nên CQĐT không có căn cứ xử lý Hùng về hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, Hùng từng ra tòa hiện đang thi hành bản án 12 năm tù khi cùng đồng phạm lừa 150.000 USD để làm hộ chiếu quốc tịch nước ngoài cho Vũ “nhôm” cùng gia đình.
Cáo trạng xác định tháng 3-2014, công ty của ông Huy đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cần nguồn vốn và bảo lãnh vay vốn để đầu tư dự án.
Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Huy được giới thiệu Hùng là chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn, có khả năng phát hành bảo lãnh vay vốn. Ông Huy đã đến nhà đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM) gặp Hùng.
Tại đây, Hùng trực tiếp cho ông Huy xem bản chứng thực sao y bản chính thư xác nhận công ty có hơn 3,2 tỉ USD tại ngân hàng. Đồng thời Hùng cho biết còn có số tiền rất lớn đang gửi tại ngân hàng nước ngoài.
Từ đó, Hùng hứa hẹn có thể bảo lãnh theo yêu cầu của ông Huy và sẽ gửi văn bản cho UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết đầu tư và chuyển trước cho công ty Huy số tiền 500 tỉ đồng để Huy giữ được quyền thực hiện dự án. Nhưng Hùng yêu cầu Huy phải chuyển cho mình trước 3,5 tỉ đồng làm chi phí.
Ông Huy khai Hùng hứa cho vay 1.000 tỉ đồng với lãi suất 7%/năm thấp hơn lãi suất ngân hàng. Do tin tưởng và mong muốn có tiền thực hiện dự án, ông đã chuyển tiền nhiều đợt cho Hùng.
Đến cuối năm 2015, Hùng trao đổi là đã tháo xong thủ tục và sẽ chuyển 1.000 tỉ đồng thực hiện dự án. Lần thứ 10 này, Hùng yêu cầu ông Huy chuyển tiếp phí là 125 triệu. Ông đã giao và không có người chứng kiến. Tổng số tiền ông đã chuyển cho Hùng là hơn 7 tỉ đồng.
Cũng năm 2015 thông qua các mối quan hệ, Hùng biết ông Hoàng Đức Hải. Tháng 9-2015 Hùng nói với ông Hải là có nguồn tiền lớn ở Mỹ sẽ đưa về Việt Nam và hứa cho vay với lãi suất thấp để thực hiện các dự án bất động sản tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Hùng có đưa tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung công ty có hơn 3 tỉ USD trong tài khoản để ông Hải tin đưa tiền làm thủ tục đưa tiền về Việt Nam. Đến tháng 1-2019, Hùng trực tiếp viết và đưa ông Hải một tờ giấy dạng sec của ngân hàng nước ngoài trị giá 250.000 USD và bảo ông sang Singapore để nhận…
Tin tưởng Hùng, ông Hải đã nhiều lần chuyển tiền gồm 12.000 Euro, 16.000 USD và hơn 2,2 tỉ đồng. Theo xác minh, công ty Cổ phần Sài Gòn vào thời điểm tháng 2-2008 trong tài khoản ngân hàng có số dư hơn 3 tỉ đồng.
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)








- Sai lầm chí mạng của Mark Zuckerberg khiến Meta 'chảy máu' chất xám nghiêm trọng, loạt kỹ sư kỳ cựu lần lượt từ chức (10:27)
- Chốt Đơn rời rạp trong thua lỗ (10:18)
- Cựu BTV VTV tiết lộ: Mẹ chồng quản lý hàng trăm nhân viên nhưng vẫn đi bê đồ phụ con dâu bán hàng (10:06)
- Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công" (10:05)
- Sự im lặng của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm (10:02)
- Người phụ nữ cho đồng nghiệp qua đêm ở nhà mình và cái kết lúc 3h sáng (10:00)
- Trải qua 20 năm, điện thoại đã khiến hàng loạt món đồ công nghệ "tuyệt chủng": Sao thứ này chẳng làm sao? (10:00)
- 6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9 (35 phút trước)
- Bestune Pony vs Wuling Mini EV: Xe điện mini nào xứng danh ‘xế cưng’ của hội em xinh Gen Z? (37 phút trước)
- Hoàng tử Vpop cực đắt show dạo này: Có đêm chạy 2 show mệt bở người, cát-xê từng này thì tiền bao nhiêu cho hết! (40 phút trước)




