-
Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa
-
Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù
-
Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền
-
Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh
-
Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực
-
Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết
-
Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ
-
Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TPHCM
-
Lộ hình ảnh "nhà xây nhầm" trước khi bị phát hiện ở TPHCM: Nhân chứng ghi lại gì?
-
Bệnh viện xin lỗi bệnh nhân sau sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh
Pháp luật
03/03/2017 17:11Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo
Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 đều do Nguyễn Thế Anh, 38 tuổi, quê ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng, làm Tổng Giám đốc.
Năm 2014, Nguyễn Thế Anh thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An..... và huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Thế Anh. |
Tháng 9-2015, Nguyễn Thế Anh thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có địa chỉ tại số 7, ngõ 44 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.
Theo quảng cáo từ phía công ty này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ. Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo 868.
Khách hàng ký hợp đồng ngoài lãi suất góp vốn còn được tặng sản phẩm cà phê và uống cà phê… miễn phí tại quán cà phê của công ty trên phố Phạm Huy Thông (Hà Nội).
Khi tham gia, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.
Tương tự như vậy, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.
Tháng 4-2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua điều tra mở rộng, xác minh những người tham gia và là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, chỉ riêng từ Nguyễn Thị Kiều Lan - một trong số đại diện tại Hà Nội đứng ra huy động tiền dưới dạng hợp đồng góp vốn rồi chuyển cho Nguyễn Thế Anh, từ tháng 11-2015 đến tháng 1-2016 đã có khoảng 100 người ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Lan chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo và các cá nhân khác, theo hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh.
Đối tượng Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được sử dụng trả lãi cho các bị hại, số tiền còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
Theo PV (CAND Online)








- Bê bối chấn động Hàn Quốc: Chủ tịch Tập đoàn CJ bị tố “tuyển phi” cho những buổi thác loạn thâu đêm, lời mời bí ẩn và quy trình tuyển chọn không tưởng (25/09/25 23:09)
- CLIP: Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hỏa ở Bắc Ninh (25/09/25 22:42)
- Cháy nhà cao tầng ở TPHCM, 6 người được giải cứu (25/09/25 22:36)
- Một câu hỏi của chủ toạ khiến cựu Tổng giám đốc SJC ngượng ngùng (25/09/25 22:14)
- Top 10 cầu thủ cùng lúc chạm tay World Cup, Champions League và Quả Bóng Vàng: Ronaldo ở đâu? (25/09/25 21:51)
- Cái kết của nữ diễn viên đập tiền đi "tu sửa", quyết thành "Kim Tae Hee Trung Quốc" (25/09/25 21:15)
- Hương Giang lên tiếng tranh cãi thi Miss Universe: "Tại sao không thể là Hương Giang?" (25/09/25 20:58)
- 25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm (25/09/25 20:54)
- Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (25/09/25 20:42)
- Để được tổ chức một môn thể thao ở SEA Games 33, Thái Lan chấp nhận xin lỗi (25/09/25 20:36)




