-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Pháp luật
15/03/2023 06:15Dính bẫy 'cổ phiếu lậu', 'bất động sản ma', 27 nhà đầu tư mất hơn 33 tỷ
Chiều 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như, Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland (Công ty Bankland) thành lập ngày 21/12/2021 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp. Công ty có vốn điều lệ 99 tỷ đồng, trụ sở ở tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ngành nghề đa lĩnh vực bất động sản, xúc tiến thương mại, du lịch…

Đại diện theo pháp luật của công ty là Quản Văn Dương (SN 1984, ở Vũ Thư, Thái Bình - Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thị Như (SN 1985, ở Thạch Thất, TP Hà Nội - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc).
Quá trình điều tra xác định, Công ty Bankland đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tài sản cho người dân thông qua các thủ đoạn cụ thể như sau: Hứa hẹn trả lãi suất, lương, thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng, nhưng… không thực hiện
Ngành nghề kinh doanh công ty đưa ra chủ yếu là bất động sản, kinh doanh mua bán ô tô, cổ phiếu nội bộ của công ty...nhưng thực tế Công ty Bankland không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì.
Ban lãnh đạo của Công ty Bankland (Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như) đã liên tục ký ban hành văn bản thông báo về việc ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) để thu hút nhiều người tham gia nộp tiền vào công ty như: Tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, xe máy SH, Iphone, tour du lịch...
Mặc dù, Công ty Bankland mới hoạt động được hơn 1 năm, nhưng không có bất kỳ hoạt động kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu.
Nhưng ngày 1/6/2022, Quản Văn Dương ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange (địa chỉ website: https://banklandexchange.info/), phát hành cổ phiếu của Công ty Công ty Bankland (Mã cổ phiếu là BLI) với 10.000 tỷ cổ phiếu, tự định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu.
Công ty Banklan tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD, cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.
Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, Công ty Bankland thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện, website để quảng cáo, mở bán dự án bất động sản, để tuyên truyền quảng bá thu hút hàng nghìn người tham gia.
Công ty Bankland còn tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí “đắc địa”, tuy nhiên, trên thực tế, các thửa đất do công ty nắm giữ thường là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép đầu tư dự án.
Khách hàng muốn tham gia đầu tư thì phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên, nộp tiền vào tài khoản công ty dưới hình thức “Phiếu đặt cọc thiện chí”. Sau đó Công ty sẽ làm hạ tầng dự án, làm sổ đỏ, phân lô và chuyển nhượng các thửa đất trong dự án cho khách hàng.
Tuy nhiên, diện tích đất thuộc dự án do Công ty Bankland mở bán là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép dự án, theo quy định của pháp luật không được phân lô, bán nền. Hiện không có nhà đầu tư nào nhận được đất như cam kết…
Từ đó, công an cũng xác định, đến thời điểm hiện tại, các đối tượng trên đã chiếm đoạt tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua cổ phiếu BLI và mua bất động sản tại dự án Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) của 27 bị hại với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng và 30 nghìn USD.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tích cực xác minh, truy bắt đồng phạm để đấu tranh làm rõ vai trò của các đối tượng, có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm việc với những người bị hại để làm rõ nội dung vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)








- Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360 độ, tùy chỉnh góc quay tùy thích (46 phút trước)
- Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành (55 phút trước)
- Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn chết người trên Quốc lộ 9 (1 giờ trước)
- Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh (1 giờ trước)
- Hà Nội lấy ý kiến mở rộng phạm vi cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026 (1 giờ trước)
- Tên lửa hành trình P28 lộ diện tại công trình top 10 thế giới ở Việt Nam: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (1 giờ trước)
- Hà Nội mưa giông tối và đêm nay 29/8, tập trung những khu vực nào? (2 giờ trước)
- Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985 (2 giờ trước)




