-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
26/11/2021 09:07Doanh nhân nổi tiếng trong đường dây tội phạm chiếm đoạt 500 tỷ hoàn thuế
70 doanh nghiệp bị điều tra
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm kinh tế do đối tượng Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, hiện đang bị truy nã quốc tế) làm chủ mưu.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an bước đầu xác định, đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh và hơn 365 tỷ đồng tại Cục thuế TP.HCM.
Có khoảng 70 doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Nam đang bị điều tra.
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 21 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trong số này có nhiều doanh nhân tiêu biểu, có tiếng như ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Đây là một chuyên án do Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp cùng Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các cơ quan liên quan điều tra trong hơn một năm qua.
Trước đó, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, các đơn vị hải quan của một số tỉnh thành phía Nam phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá tại Thuduc House (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) và Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam (trụ sở tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).
Hai doanh nghiệp này xuất khẩu các loại linh kiện điện tử như máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU máy tính… xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông…cho đối tác tại Mỹ, Campuchia, Singapore...Hàng hoá mua được sẽ không qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào mà xuất thẳng cho các đối tác.
Sau khi xuất khẩu hàng hoá, các doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại các cục thuế có đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử được tính thuế suất 0%.
Cơ quan hải quan làm rõ, hàng xuất đi là hàng đã qua sử dụng, hàng giả, hàng nhái… Những doanh nghiệp bán hàng cho hai công ty trên phần lớn không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, thường xuyên thay đổi thông tin về doanh nghiệp, về người đại diện pháp luật...
Qua trao đổi thông tin với hải quan một số nước và được xác nhận, hai doanh nghiệp Việt Nam nói trên không nhập hàng hoá và đơn vị nhập hàng dường như là doanh nghiệp “ma”.
Từ nghi vấn đây là đường dây xuất khẩu hàng hoá “ảo” để chiếm đoạt tiền hoàn thuế nên một số cơ quan phối hợp lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, đã khám phá, bắt giam 21 đối tượng.
Thủ đoạn cực kỳ tinh vi
Theo điều tra, Thuduc House dùng pháp nhân của công ty con là Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading để mua hàng. Công ty này thành lập cuối năm 2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, cũng là Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của Thuduc House.
Thuduc House mua hàng từ công ty con, rồi ký hợp đồng khống với doanh nghiệp “ma” ở nước ngoài để… xuất đi. Và bước cuối cùng là làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Thuduc House Wood Trading mua hàng từ Công ty TNHH An Lành Phát do Nguyễn Văn Lành làm giám đốc. Đối tượng Lành cũng mua hàng từ nhiều doanh nghiệp khác mà đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định rõ là do các đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập, giả chữ ký để mở tài khoản ngân hàng.
Một báo cáo của Tổng cục Hải quan cho hay, tính từ giữa tháng 2/2017 đến đầu tháng 8/2019, Thuduc House đã mở 501 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá, giá trị tính thuế là 5.286 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam ký hợp đồng “mua hàng” từ 4 công ty “ma” trong nước để xuất đi. Chỉ tính trong giai đoạn từ cuối tháng 3/2018 đến cuối tháng 5/2020, công ty này đã mở 141 tờ khai hải quan xuất hàng, giá trị tính thuế lên đến 1.645 tỷ đồng.

Một điều tra viên án kinh tế cho rằng, đây là đường dây tội phạm kinh tế có thủ đoạn cực kỳ tinh vi, mang tính chất xuyên quốc gia. Chúng lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0% bằng cách tạo ra hàng loạt doanh nghiệp… “ma” tại Việt Nam và nước ngoài. Hành vi là ký hợp đồng khống mua và xuất khẩu hàng hoá nhằm mục đích chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của nhà nước.
Theo Linh An (VietNamNet)








- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (1 giờ trước)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (1 giờ trước)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (1 giờ trước)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (2 giờ trước)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (2 giờ trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (2 giờ trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (2 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (2 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (3 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (3 giờ trước)




