Đồng loạt khám xét, triệt phá đường dây đánh bạc online ngàn tỉ

Tối 30-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an đã triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Tới 20h cùng ngày, lực lượng phối hợp của C45 và C50 vẫn đang thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà của nghi can Lý Ngọc Phú (44 tuổi, tại đường 1B, khu dân cư Trung Sơn xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) - người được xác định là ông trùm lớn của làng cờ bạc online tại TP.HCM và cả nước.

Hơn 1 năm theo dõi

Nguồn tin cho biết, từ đầu năm 2017, thông tin về đường dây tổ chức đánh bạc này đã được công an phát hiện, tổ chức lực lượng theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xâm nhập tổ chức. 

Tuy nhiên, các đối tượng thể hiện sự tinh vi, lão luyện trong hành động, che giấu hành vi, xoá dấu vết.

Dù C50 tập trung lực lượng theo dõi, giám sát và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, nhưng phải tới đầu năm 2018 mới có đủ tài liệu để lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 3-2018, khi đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ liên quan tời hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định triệt phá tổ chức này.

Vào thời điểm quyết định, hàng chục tổ công tác đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong tầm ngắm, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Tính tới tối 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), Lý Quang Liêm (47 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (41 tuổi, ngụ Lâm Đồng). 

Hai đối tượng Hùng và Liêm bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc và hai đối tượng còn lại bị bắt về hành vi đánh bạc. 

Riêng đối tượng Lý Ngọc Phú, khi cơ quan điều tra tới nhà thực hiện lệnh giữ người, khám xét khẩn cấp nơi ở thì đã bỏ trốn, xoá dấu vết tại nhà nên không thu giữ được tài liệu, chứng cứ liên quan.

Vòi bạch tuộc khắp miền Trung - Nam bộ

Ngoài 4 đối tượng bị bắt, hiện lực lượng phối hợp của Bộ Công an còn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của khoảng 40 đối tượng có liên quan đến đường dây này, có vai trò là đại lý tiếp tay cho các đối tượng tổ chức kết nối với người chơi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động từ khá lâu, địa bàn hoạt động từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông - Tây Nam bộ và đặc biệt mạnh ở khu vực TP.HCM với gần 200 con bạc thường xuyên sát phạt online qua hơn 40 đại lý.

Theo nguồn tin, trang web do các đối tượng tổ chức có rất nhiều trò chơi, từ cá độ bóng đá, đá gà online, đánh bài, tennis, các môn thể thao khác, thậm chí cả ghi lô đề cho các con bạc. 

Máy chủ của trang web này được đặt tại nước ngoài, vì vậy số tiền thua bạc, các con bạc phải nộp cho các đại lý, các đối tượng tổ chức và sau đó bằng nhiều cách chuyển ra nước ngoài. 

Các đối tượng tổ chức trong đường dây này ăn tiền chênh lệch, tiền hoa hồng và tích luỹ được khối tài sản khổng lồ, hầu hết đều có biệt thự, xe hơi và nhiều tài sản giá trị khác.

Nguồn tin cho biết, chỉ trong khoảng thời gian theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan chức năng đã xác định gần 200 con bạc đánh bạc với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Một lượng tiền rất lớn đã được chuyển trái phép ra nước ngoài.

Có rất nhiều tình tiết liên quan tới tổ chức tội phạm này, nhiều đối tượng liên quan nhưng vì bí mật điều tra, cơ quan điều tra đã từ chối cung cấp thông tin.

Theo Gia Minh (Tuổi Trẻ)