Mua tiền giả với mệnh giá lớn, các đối tượng chia nhau đem đi sử dụng để mua hàng tại các điểm bán lẻ như cây xăng, cửa hàng tạp hóa… để được "thối" lại bằng tiền thật. Chỉ trong thời gian ngắn, một số lượng lớn tiền giả đã được các đối tượng đem đi tiêu thụ khắp trên nhiều địa bàn các xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và một số vùng lân cận.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Lê (SN 1979, trú xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), Phan Đình Khiêm (SN 1991, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1992, trú xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) về các tội danh "Tàng trữ và lưu hành tiền giả”. 

Theo cáo trạng vụ án, vào khoảng tháng 12/2022, Nguyễn Ngọc Lê được Nguyễn Văn Phúc giới thiệu đối tượng tên Long để đổi tiền thật lấy tiền giả với tỷ lệ đổi 1 thành 2 (tức là 500.000 đồng tiền thật đổi được 1 triệu đồng tiền giả). Do Lê không có tiền thật để đổi tiền giả nên Phan Đình Khiêm đứng ra ứng trước cho Lê mượn số tiền 5 triệu đồng và chuyển vào tài khoản do Long chỉ định để trao đổi. Cầm trong tay số tiền 10 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng), Lê đem về nói cho Phúc biết về việc mua được tiền giả từ Long, đồng thời hỏi Phúc cách tiêu thụ. Theo sự hướng dẫn của Phúc, Lê đã sử dụng tiền giả để mua đồ ở các hàng quán, cửa hàng tạp hóa, đổ xăng với giá trị nhỏ để người bán hàng trả lại tiền thừa bằng tiền thật. Địa điểm các đối tượng nhắm đến thường là các cửa hàng nhỏ lẻ ở vùng ven, đặc biệt là những cửa hàng do người lớn tuổi trông coi, buôn bán.

Hình ảnh các đối tượng lừa đổi tiền giả do camera cửa hàng ghi lại

Sau khi tiêu thụ trót lọt lượt tiền giả đầu tiên, Lê tiếp tục dùng 7 triệu đồng tiền thật để đổi tiền giả của Long. Qua 2 lần đổi, tổng số tiền giả mà Lê đã nhận từ đối tượng Long là 25 triệu đồng. Số tiền giả sau khi nhận được, Lê đưa cho Khiêm 11 triệu đồng tiền giả, tương ứng với số tiền 5 triệu đồng tiền thật đã mượn trước đó. Phần còn lại, Lê đem về cất giấu và tiếp tục dùng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị các đối tượng dùng tiền giả mệnh giá lớn để lừa mua hàng và nhận lại tiền thừa là tiền thật, một số chủ cửa hàng tại huyện Hàm Thuận Nam đã đăng tải sự việc lên một số trang mạng xã hội để người dân cảnh giác. Từ đây, hàng loạt phi vụ tương tự đã được người dân tố cáo.

Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng thu được trong một vụ án

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã xác minh và làm rõ thủ đoạn của các đối tượng. Đến ngày 24/12/2022, Nguyễn Ngọc Lê bị Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Lê đang tàng trữ 2,5 triệu đồng tiền giả chưa lưu hành. Từ lời khai của Lê, lần lượt các đối tượng Phan Đình Khiêm và Nguyễn Văn Phúc cũng được triệu tập và bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Khiêm khai nhận sau khi được Lê đổi dùm tiền giả, Khiêm mang về nhà ở xã Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam) cất giấu, nhưng chưa tiêu thụ. Khi nghe tin Lê bị bắt về hành vi "Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, Khiêm đã mang số tiền trên ra sau rẫy thanh long đốt tiêu hủy nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Về vụ án này, trước đó vào tháng 7/2024, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Lê mức án 6 năm tù giam về các tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, Phan Đình Khiêm mức án 5 năm 3 tháng tù giam về tội "Tàng trữ tiền giả”, Nguyễn Văn Phúc mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Lưu hành tiền giả”.

Cho rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt là quá nặng so với hành vi của mình nên các bị cáo đã kháng cáo đề nghị giảm mức án. Tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã phân tích các tình tiết liên quan đến vụ án. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý, kiểm soát của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện sự xem thường pháp luật. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đánh giá bản án mà Tòa cấp sơ thẩm đã căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Từ đó, bản án mà Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trước những phân tích, đánh giá của Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và rút kháng cáo ngay tại phiên xử. Trong vụ án này, còn có vai trò của kẻ đổi tiền tên Long và một số đối tượng khác có liên quan. Tuy nhiên, các đối tượng này hiện không có mặt tại nơi lưu trú. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tách vụ án và sẽ tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Theo Anh Tuấn - Hồng Châu (Công an TPHCM)