Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền mà nhóm đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức lô, đề là gần 2.000 tỷ đồng.
Ngày 9/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc "khủng" do một người phụ nữ Hà Nội cầm đầu.
Đây là vụ ghi số lô đề có số tiền giao dịch lớn nhất từ trước tới nay mà công an Nghệ An chủ trì triệt phá, có phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan.
Cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này là Nguyễn Thùy Linh (SN 1983) trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Dưới "trướng" của Linh là một loạt hệ thống đại lý phân bố ở nhiều tỉnh thành khác nhau.
Hàng ngày, các đại lý cấp dưới thông qua mạng xã hội chuyển bảng ghi số lô đề cho đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng.
Tiền thanh toán chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng không mang tên chính chủ. Các đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán số tiền được, mất trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để trả cho các con bạc. Toàn bộ dấu vết trên điện thoại đều được xóa sạch sau khi giao dịch kết thúc.
Đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ các chân rết của Nguyễn Thùy Linh tại Hà Nội, Nghệ An. Riêng Linh bị bắt giữ tại tỉnh Lạng Sơn, công an cũng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.
Cơ quan Công an xác định, hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20-30 tỷ đồng. Riêng ngày 2/11, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 12,6 tỷ đồng. Từ tháng 7 tới ngày bị bắt, đường dây này đã giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Công an cũng đã thu giữ tổng tang vật gồm: Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.
HL (Nguoiduatin.vn)
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/duong-day-danh-bac-2000-ty-do-mot-quy-ba-cam-dau-tintuc795858
