Để tuồn 546kg vàng lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, “bà trùm” Trần Thị Hoàn cùng đồng phạm dùng nhiều chiêu tinh vi như giấu thỏi vàng trong giày, túi áo, túi quấn quanh bụng...
vàng - Ảnh 1.
Một số bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Thị Hoàn (40 tuổi), kinh doanh vàng bạc ở Lào Cai và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long, cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế (ở Lào Cai), lao động tự do về tội buôn lậu.

Giấu vàng trong giày tuồn từ Trung Quốc vào Việt Nam

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức.

Người đại diện pháp luật trên giấy tờ là Hoàng Văn Huế (giám đốc), tuy nhiên trên thực tế vợ ông là Trần Thị Hoàn mới là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, cùng nhu cầu sử dụng, kinh doanh vàng trong nước lớn, đồng thời thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt - Trung, Trần Thị Hoàn đã tổ chức vận chuyển vàng lậu quy mô lớn qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam tiêu thụ.

Khoảng tháng 9-2024, Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc, chưa rõ thông tin cá nhân) đến trụ sở Công ty Hoàn Huế để bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn nhằm liên hệ hỏi giá khi cần.

Sau lần gặp này, Bà Béo chủ động liên hệ qua ứng dụng WeChat, giới thiệu với Hoàn rằng mình có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99%, nguồn gốc nước ngoài) bán với giá rẻ hơn thị trường. Hoàn đồng ý mua.

Từ đó, mỗi khi có nhu cầu, Trần Thị Hoàn liên hệ Bà Béo qua WeChat để thỏa thuận số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán.

Theo thỏa thuận, Bà Béo mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (trú Lào Cai, có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc, thường xuyên qua lại biên giới Việt - Trung) vận chuyển trái phép vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn.

Phượng được trả tiền công 250.000 đồng/kg vàng vận chuyển. Trường hợp số lượng vàng lớn, Bà Béo bố trí thêm một người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) hoặc nhờ Trần Văn Tài (chồng Phượng) cùng tham gia vận chuyển.

Để che giấu, tránh bị kiểm tra, phát hiện, Bà Béo hướng dẫn Phượng giấu vàng trong giày (mỗi bên một thỏi nặng 1kg).

Khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu tháo giày, Phượng chỉ đưa hành lý xách tay qua máy soi chiếu rồi chọn lối không có máy soi để đi qua.

Sau khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện cho nhân viên hoặc người thân của Hoàn gồm Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Trần Thành Hiếu (em ruột Hoàn) và Nông Thị Thùy Linh (vợ Hiếu) để thông báo thời gian, địa điểm giao vàng tại trụ sở Công ty Hoàn Huế hoặc khu vực gần nhà Hoàn.

Trước khi giao hàng, Phượng thường vào nhà vệ sinh bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng ra khỏi giày, cho vào túi xách (có trường hợp mang nguyên vàng trong giày về công ty).

Khi đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, Phượng đi lối cửa sau, lấy vàng từ trong giày, trong túi xách giao cho các nhân viên của Hoàn.

Sau khi tiếp nhận vàng từ Trung Quốc vận chuyển về, tùy từng lần, Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh, Liềng Thị Thực và Trần Thành Hiếu kiểm tra, cân và chụp hình số lượng, rồi gửi qua ứng dụng Zalo báo cho Hoàn biết.

Theo chỉ đạo của Hoàn, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn in ký hiệu, chữ viết thể hiện nguồn gốc nước ngoài, Hiếu dùng đèn khò tác động nhiệt để xóa dấu vết.

Sau khi kiểm đếm, Linh hoặc Thực đối chiếu số lượng vàng với đơn giá đã thỏa thuận, quy đổi ra tiền Việt Nam đồng và thanh toán cho Bà Béo theo hình thức:

Chuyển khoản ngân hàng: sử dụng tài khoản cá nhân của Trần Thị Hoàn và các nhân viên, hoặc đề nghị khách hàng mua vàng của Công ty Hoàn Huế chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản do Bà Béo chỉ định.

Thanh toán tiền mặt: giao trực tiếp cho người của Bà Béo tại trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Sau khi hoàn tất thanh toán, Linh hoặc Thực cập nhật thời gian, số lượng, đơn giá, tổng tiền vào file Excel để theo dõi và báo cáo lại cho Hoàn.

Với phương thức, thủ đoạn tinh vi này, từ ngày 17-9 đến 27-11-2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận và thực hiện thành công việc mua bán, vận chuyển trót lọt 97,33kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá hơn 208 tỉ đồng.

Nhập lậu hơn 400kg vàng trị giá gần 1.000 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, ngoài mua vàng lậu từ "Bà Béo", Hoàn còn mua vàng trái phép từ Phạm Tuấn Hải.

Kết luận điều tra thể hiện từ tháng 9 đến tháng 12-2024, để phục vụ hoạt động kinh doanh và thu lời bất chính, Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán lại cho mình.

Nguồn vàng này do Hải mua của một người Trung Quốc tên Châu (chưa rõ lai lịch), sau đó tổ chức đưa về Việt Nam giao cho Hoàn.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Hoàn và Hải bàn bạc, thống nhất nhiều thủ đoạn tinh vi trong khâu vận chuyển và giao nhận vàng lậu.

Thời gian đầu, theo thỏa thuận giữa Châu và Hải, Châu thuê một số người Trung Quốc (chưa rõ nhân thân) giấu vàng trong người như trong túi áo, túi quấn quanh bụng... rồi vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để giao cho Hải tại nhà riêng.

Sau khi nhận vàng, Hải sẽ bàn giao lại cho Lương Thị Bích Hà (nhân viên của Hoàn) mang về Công ty Hoàn Huế.

Sau nhiều lần trót lọt, Hải và Hoàn thống nhất thay đổi cách thức giao nhận, khi có vàng Hải sẽ thông báo để nhóm người vận chuyển (do Châu thuê) mang hàng trực tiếp đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, không qua trung gian Hải.

Tuy nhiên lo sợ bị phát hiện, Hoàn lại tiếp tục đổi phương án, yêu cầu những người này giao vàng tại địa điểm do mình chỉ định là quán bida của Nguyễn Thị Thu (bạn của Hoàn) ở Lào Cai.

Tại đây Hoàn cử Nông Thị Thùy Linh hoặc Lương Thị Bích Hà đến nhận vàng, hoàn tất chu trình giao dịch trái phép.

Đến tháng 11-2024, do Hoàn khó khăn trong tài chính, chậm thanh toán nên Hải không muốn giao vàng cho Hoàn. Hai người thống nhất thay đổi phương thức giao nhận, Hải sẽ cùng nhân viên trực tiếp đi giao vàng cho khách ở Hà Nội, trực tiếp thu tiền bán vàng.

Với các phương thức nêu trên, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá hơn 943 tỉ đồng.

Như vậy từ tháng 9-2024 đến ngày 17-12-2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Bà Béo và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Theo Danh Trọng (Tuổi Trẻ)