Công ty Siêu Thành do ông Trịnh Minh Thanh điều hành là chủ đầu tư dự án chung cư Nam An. Ông này và các đồng phạm đã lừa đảo gần 450 khách hàng, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ông này đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Gần 450 khách hàng "sập bẫy" Công ty Siêu Thành thế nào?

Dự kiến, từ ngày 25/7 – 18/8, TAND Tp.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Võ Thị Phượng, SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành và Trần Thị Thùy Trang, SN 1974, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Trịnh Minh Thanh (Giám đốc Công ty Khang Gia) hiện đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Gần 500 khách hàng “sập bẫy” Công ty Siêu Thành khi mua căn hộ tại chung cư Nam An- Ảnh 1.
2 bị cáo Phượng và Trang tại phiên tòa hối cuối tháng 1/2024. (Ảnh: Hữu Đăng)

Trước đó, hồi cuối tháng 1/2024, TAND Tp.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm (lần 1) xét xử 2 bị cáo nói trên. Tuy nhiên, sau nhiều giờ thẩm vấn, do phát sinh nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ. Đồng thời, có gần 100 người có mặt tại tòa cho rằng có quan hệ mua bán với chủ đầu tư nên đề nghị được xem xét, làm rõ.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, tòa quyết định trả hồ sơ, và đề nghị những ai có quan hệ mua bán tài sản hình thành trong tương lai tại chung cư Nam An, thì liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt là Công ty Siêu Thành) được thành lập vào năm 2008. Đến năm 2016, ông Trịnh Minh Thanh, 61 tuổi mua lại Công ty Siêu Thành. 2 năm sau, Công ty Siêu Thành thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An tại thửa đất số 153,112 tờ bản đồ số 57, 58 - bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Tháng 5/2018, Công ty Siêu Thành chính thức mở bán căn hộ tại chung cư Nam An và có rất nhiều khách hàng chọn mua căn hộ tại chung cư này. Bị cáo Phượng là người được Thanh chỉ định làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành.

Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng, đồng thời yêu cầu Phượng làm con dấu chữ ký để Thanh sử dụng đóng trên một số tài liệu.

Đến cuối năm 2019, chung cư Nam An xây dựng phần thô đến tầng 20 thì bị Sở Xây dựng Tp.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng.

Sau đó, Sở Xây dựng Tp.HCM cấp phụ lục giấy phép xây dựng cho Công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng Công ty Siêu Thành vẫn không tiếp tục dự án.

Tháng 3/2020, Công ty Siêu Thành thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình Covid-19.

Đến tháng 6/2020, Trịnh Minh Thanh giao con dấu chữ ký của Võ Thị Phượng và dấu Công ty Siêu Thành cho Trần Thị Thùy Trang quản lý.

Không lâu sau thông báo ngưng thi công dự án, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng. Nhiều lần liên lạc với chủ đầu tư không được, đến hạn nhận nhà nhưng không được bàn giao nhà, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo hành vi của Công ty Siêu Thành đến cơ quan chức năng.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phượng, Trang.

Người điều hành Công ty Siêu Thành đã chết nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo cơ quan tố tụng, Trịnh Minh Thanh không đứng tên trên giấy phép Công ty Siêu Thành thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Ông Thanh thuê Võ Thị Phượng làm Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty và cũng là người chỉ đạo Phượng trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án chung cư Nam An với khách hàng.

Công ty Siêu Thành đã ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu về hơn 456 tỷ đồng của 434 khách hàng nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết mà vẫn tiếp tục ký hợp đồng thu tiền trái quy định.

Tiền thu từ khách hàng, Thanh không tiếp tục xây dựng dự án mà dùng một phần thanh toán khoản nợ của Công ty Khang Gia (do Thanh làm Giám đốc) hoặc thực hiện các dự án khác và sử dụng vào mục đích cá nhân. Do bị can đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Võ Thị Phượng với vai trò là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, là người trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu về 477 tỷ đồng từ khách hàng.

Hành vi của Phương đã giúp sức chiếm đoạt số tiền hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu của khách hàng 477 tỷ đồng trừ đi 266 tỷ đồng khách hàng thanh toán vào tài khoản chuyên thu của ABBank và tài khoản của HDBank. Phượng được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, bị cáo đã sử dụng Hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận 41,8 tỷ đồng. Trong đó có 27 căn hộ ký bán cho khách hàng đã được Võ Thị Phượng ký bán trước đó. Khi khách hàng thanh toán tiền mua căn hộ, Trang yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trang, không nộp về cho Công ty Siêu Thành mà chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.