Pháp luật
29/10/2026 06:17Hai cựu công an trong nhóm tư vấn cho Mr Pips khai không biết hoạt động lừa đảo
Phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm trong vụ án liên quan hoạt động ngoại hối, chứng khoán tiếp tục với phần xét hỏi về vai trò của nhóm tư vấn pháp lý. Theo cáo trạng, nhóm này gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn, được xác định đã hỗ trợ Nam xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.
Tại TAND Hà Nội, cả ba bị cáo đều khai không biết hoạt động kinh doanh của Nam có dấu hiệu lừa đảo. Họ cho rằng bản thân chỉ hỗ trợ tìm hiểu quy định pháp luật và giải đáp những vấn đề liên quan đến hoạt động ngoại hối, chứng khoán.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2020, Phó Đức Nam quen Nguyễn Thanh Phong, khi đó công tác tại Bộ Công an, thông qua mối quan hệ tình cảm với em gái Phong. Sau đó, Nam được giới thiệu với Phạm Trường Sơn, cũng là công an, và luật sư Nguyễn Bá Sơn.
Nhóm tư vấn được cáo buộc đã hỗ trợ Nam trong các tình huống nhà đầu tư khiếu nại, tố cáo hoặc khi nhân viên thuộc hệ thống bị cơ quan công an kiểm tra, triệu tập. Tổng số tiền ba người nhận từ Nam trong khoảng hai năm là 6,4 tỷ đồng.
Cựu công an khai nhiều lần hỏi Mr Pips có lừa đảo hay không
Trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Trường Sơn cho biết từng được Nam giới thiệu rằng doanh nghiệp có giấy phép hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ và đáp ứng các điều kiện kinh doanh cần thiết.
Theo lời khai, Sơn biết hoạt động ngoại hối tại Việt Nam chưa được cấp phép, nhưng Nam giải thích rằng hoạt động của doanh nghiệp không vi phạm quy định. Vì cho rằng nhu cầu tư vấn pháp lý là chính đáng, Sơn đồng ý hỗ trợ.
Bị cáo khai từng nhiều lần hỏi Nam về những tố cáo lừa đảo từ khách hàng. Khi được hỏi có thực sự lừa tiền nhà đầu tư hay không, Nam đều phủ nhận.
Sơn cũng thắc mắc về nguồn thu của hệ thống. Theo lời bị cáo thuật lại, Nam giải thích doanh nghiệp kiếm tiền từ phí môi giới giao dịch và hoạt động cho vay ký quỹ, với mức đòn bẩy có thể lên tới 1.000 lần số tiền trong tài khoản của khách hàng.
Bị cáo Sơn cho rằng mình đã tin vào những giải thích và cam kết của Nam về nguồn tiền. Sơn khẳng định nếu biết hệ thống có hoạt động lừa đảo, bị cáo sẽ không tham gia tư vấn mà trình báo cơ quan chức năng.
Nghe phần trình bày này, chủ tọa Trần Nam Hà đặt vấn đề về trách nhiệm đánh giá thông tin của người có chuyên môn pháp luật. Chủ tọa cho rằng bị cáo không thể chỉ dựa vào lời giải thích của Nam mà không xem xét, đánh giá bản chất hoạt động kinh doanh.
Trước những câu hỏi của hội đồng xét xử, Sơn thừa nhận bản thân trăn trở về vai trò trong vụ án, đồng thời bày tỏ băn khoăn trước cáo buộc đồng phạm lừa đảo.
Cũng tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Phong, anh trai người yêu của Phó Đức Nam, phủ nhận việc biết Nam điều hành đường dây lừa đảo.
Phong khai Nam từng hỏi về chính sách quản lý hoạt động chứng khoán, ngoại hối tại Việt Nam. Bị cáo cho biết đã tìm một bài báo đề cập việc hoạt động này chưa được cấp phép rồi gửi đường dẫn cho Nam tham khảo.
Theo lời khai của Phong, bốn người có lập nhóm trao đổi trên Telegram, nhưng bị cáo hầu như không theo dõi nội dung và chưa từng hỗ trợ được việc gì đáng kể cho Nam. Khi biết một số nhân viên của Nam bị bắt, Phong bắt đầu nghi ngờ hoạt động kinh doanh của người này và chủ động giữ khoảng cách.
Về phía Phó Đức Nam, bị cáo khai việc trả tiền cho ba người nhằm nhờ tìm hiểu quy định pháp luật, phục vụ ý định đăng ký thí điểm mô hình kinh doanh chứng khoán, ngoại hối tại Việt Nam. Nam thừa nhận từng nhờ nhóm tư vấn hỗ trợ khi nhân viên bị bắt, nhưng những người này nói không có quan hệ để can thiệp.
Hội đồng xét xử đặt câu hỏi về khoản tiền 6,4 tỷ đồng mà nhóm tư vấn đã nhận, trong đó riêng Phong hưởng 2,2 tỷ đồng.
Giải thích về số tiền này, Phong khai bản thân không chủ động đòi hỏi. Theo bị cáo, Nam là người phóng khoáng, thường tự chuyển tiền mà không căn cứ vào khối lượng công việc tư vấn từng tháng.
Phong cho biết có những tháng không thực hiện công việc gì nhưng vẫn được chuyển tiền, khiến bị cáo cảm thấy ái ngại. Sau đó, khi nhận thấy không giúp được Nam nhiều và hoạt động kinh doanh của Nam phát sinh vấn đề, nhóm tư vấn tự giải tán, ngừng nhận tiền.
Phủ nhận cáo buộc rửa tiền từ việc góp vốn mua đất
Ngoài cáo buộc liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Phong còn bị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo nội dung được nêu tại phiên tòa, Phong bị cáo buộc liên quan việc góp vốn cùng Phó Đức Nam mua bốn thửa đất tại Tây Ninh.
Tuy nhiên, Phong phủ nhận việc biết hoặc tham gia hợp thức hóa tiền có nguồn gốc phạm tội. Bị cáo khai đây chỉ là hoạt động đầu tư bất động sản thông thường, với mục đích đón đầu các dự án tại địa phương.
Theo lời khai, Phong có 1,2 tỷ đồng nhưng còn thiếu một tỷ đồng để thực hiện giao dịch nên đã rủ Nam góp vốn. Bị cáo cho rằng việc góp vốn mua đất không đồng nghĩa với hành vi rửa tiền.
Đề cập đến hoàn cảnh gia đình, Phong nói bản thân chịu nhiều áp lực vì mối quan hệ với Nam, trong khi em gái cũng bị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo cáo buộc, em gái Phong đã sử dụng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để mua số lượng lớn vàng, cất giữ giúp bạn trai. Tuy nhiên, Phong khai dù em gái quản lý số tiền rất lớn để mua vàng cho Nam, gia đình không được hưởng lợi từ khoản tiền này.
Bị cáo cho biết cha mẹ vẫn làm nông nghiệp, cuộc sống không khá giả như những lời đồn đoán xuất phát từ mối quan hệ giữa gia đình với Phó Đức Nam.
Những lời khai của nhóm tư vấn và các bị cáo liên quan tiếp tục được hội đồng xét xử xem xét, đối chiếu với cáo trạng cùng tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án để làm rõ trách nhiệm của từng người.
PV (SHTT)