Hai người chi hàng chục tỷ đánh bạc tại khách sạn Pullman, được xác định "bị tâm thần"

Cụ thể, ngày 22/6/2024, khi đột kích sòng bạc hoạt động trá hình tại King Club thuộc khách sạn Pullman Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông sinh năm 1979, là sĩ quan quân đội đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do thuộc thẩm quyền riêng, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ và chứng cứ liên quan cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Cùng trong vụ án, hai cá nhân người Việt là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, trú tại Hà Nội) và Lê Văn Đông (SN 1978, trú tại Hà Nội) cũng được tách hồ sơ do đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đây là hai “con bạc” lớn, chi tổng cộng gần 12 tỷ đồng để đánh bạc trong thời gian ngắn.

Cơ quan điều tra xác định, Mai Anh đánh bạc 67 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, trong đó lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).

Lê Văn Đông cũng không kém cạnh khi tham gia 33 lần, trong đó, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ  đồng); lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Hiện cả hai đang chờ kết luận giám định từ Viện Pháp y tâm thần Trung ương để xác định khả năng nhận thức, điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội. Trong thời gian này, hồ sơ của họ tạm thời được tách riêng, xử lý sau.

Theo hồ sơ điều tra, toàn bộ hoạt động đánh bạc tại King Club được tổ chức bởi Kim In Sung (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc). Người này bị cáo buộc tổ chức cho 145 người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép, với tổng số tiền giao dịch gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Riêng Kim In Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD nhưng người này xuất cảnh trước khi công an bắt quả tang. Hồ sơ của Kim In Sung đã được tách riêng để tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự khi đủ điều kiện.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đề nghị truy tố 5 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 136 bị can về tội “Đánh bạc”, tất cả đều là công dân Việt Nam. Một số người trong nhóm này đã đánh bạc tới gần 100 lần, với mức đặt cược mỗi ván lên tới hàng trăm nghìn USD.

Công an cũng tách hồ sơ 5 người khác do chưa trình diện, dù đã ra quyết định truy tìm. Ngoài ra, một người tên Lương Trường Nam được xác định đã 6 lần tham gia đánh bạc tại Pullman, thấp nhất là 67.350 USD (1,6 tỷ đồng), nhưng chưa xác định được danh tính chính thức qua dữ liệu quốc gia về dân cư.