Công an tỉnh Phú Thọ vừa phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, làm, mua bán, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do hai người ở TP.HCM cầm đầu với số tiền 25.000 tỉ đồng, ước thiệt hại thuế trên 2.500 tỉ đồng.

Sáng 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo, thông tin kết quả đấu tranh các chuyên án, vụ án lớn, tính chất phức tạp, liên tỉnh, gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng, ảnh hưởng xấu đến uy tín các cơ quan nhà nước.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trên 25.000 tỷ đồng là tổng số tiền từ các vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử giữa rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc với hàng trăm công ty có người đại diện pháp luật sử dụng giấy tờ giả, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách trên 2.500 tỷ đồng. 

Tang vật vụ án

Theo đó, vào tháng 10/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện, khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Minh Tú (thường gọi Hùng, 30 tuổi) cùng Võ Tấn Lộc (thường gọi Long, 25 tuổi, cùng ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) đã thông qua mạng Zalo để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước; rồi thông qua mạng lưới trung gian khoảng 400 người để tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua và bán hóa đơn điện tử.

Với doanh số lớn, các đối tượng đã gây thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng và thu lời bất chính khoảng 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán). 

Trong đó, Tú và Lộc thu lời bất chính trên 252 tỉ đồng. Các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3…) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa hai tài khoản với số tiền trên 27 tỉ đồng.

HL (Nguoiduatin.vn)