Pháp luật
13/05/2015 18:43Hàng ngàn tỉ đồng tuồn ra nước ngoài đánh bạc qua M88
Tài liệu điều tra thể hiện có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch chuyển tiền đến trang web đánh bạc M88 này.
Theo kết quả điều tra, M88 là trang web trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, các đối tượng người nước ngoài đăng ký hoạt động công khai tại nhiều nước trên thế giới.
Khi truy cập M88, các đối tượng được hướng dẫn mở tài khoản và đăng ký dịch vụ InternetBanking, cách thức chuyển tiền đến các đại diện của M88 và cách thức truy cập, cá độ các trận bóng đá, chơi bài, chơi xúc xắc...
Giao dịch hàng trăm tỉ đồng
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Trâm đồng thời là người đại diện M88 tại Việt Nam, có nhiệm vụ tuyển chọn người và giới thiệu với Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc từ Việt Nam cho M88.
Trâm tuyển chọn và giới thiệu Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Sang gặp Kang và Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Nam, Lê Văn Bén, Lê Văn Hải để mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện cho M88 nhận thanh toán tiền đánh bạc. Mỗi tài khoản được Kang trả 1.000 - 2.000 USD/tháng.
Theo lời khai của Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty Tin Tức Cộng), Hải được M88 trả công lên tới 35.000 USD, trong đó có tiền công do việc Hải mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng trong việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam.
Ngoài ra, Hải còn được Nguyễn Võ Hoài Trâm trả công lên tới 100 triệu đồng tiền hỗ trợ mở tài khoản cho Cù Huy Giáp (em trai của Hải, nhằm rút tiền của M88 để trả). Tổng cộng Hải nhận số tiền lên tới 200.000 USD.
Trong vụ án này Trâm là người cầm đầu, đại diện M88 trong đường dây tổ chức đánh bạc, trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân để làm tài khoản đại diện M88, đồng thời thuê nhiều người mở các tài khoản đại diện M88.
Tài liệu điều tra thể hiện có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch chuyển tiền đến M88.
Kỹ sư xây dựng “nướng” gần 9 tỉ đồng
Trong số 53 bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc, Đào Ngọc Quý (32 tuổi, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, kỹ sư xây dựng) tham gia đánh bạc với số tiền nhiều nhất (8,8 tỉ đồng). Quý tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá quốc tế từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013.
Quý đã lập tài khoản trên trang M88 và sử dụng tài khoản cá nhân của vợ là Võ Thị Mỹ Hoa để giao dịch nhận, chuyển tiền đến các tài khoản M88. Quý thường đặt tiền từ 1-60 triệu đồng cho một lần đặt cược, thua nhiều hơn thắng.
Đặc biệt, có ngày Quý chơi thua đến 120 triệu đồng. Tổng cộng trong một năm tổng số tiền Quý chuyển qua tài khoản lên tới 8,8 tỉ đồng.
Người đánh số tiền ít nhất là Dương Thanh Tùng với 18 triệu đồng. Trong số 59 bị cáo có mặt tại tòa tham gia xét xử hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc chỉ có hai bị cáo bị tạm giam là Nguyễn Lê Sang và Phạm Thị Kim Loan, 57 bị cáo còn lại đều tại ngoại.
Theo Hoàng Điệp (Tuổi Trẻ)
Bài đọc nhiều
