Hành trình triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 200 tỷ đồng

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Bắc Ninh xác định một đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến rất phức tạp, hoạt động tinh vi, không ngừng mở rộng phạm vi địa bàn, số lượng đại lý và các con bạc, gây hậu quả xấu cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, Phòng (PC46) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an tổ chức điều tra, nắm tình hình làm rõ các đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Ông trùm Nguyễn Văn Đoàn

 

Đường dây cá độ bóng đá do ông trùm Nguyễn Văn Đoàn hoạt động rất tinh vi, các tài khoản quản lý trên Website có máy chủ đặt tại nước ngoài, mật khẩu thường xuyên thay đổi. Các đối tượng hoạt động đơn tuyến, từ đối tượng mạng tổng đến từng đại lý rồi đến từng con bạc. Mỗi đối tượng trên đường dây chỉ biết đối tượng cấp trên, cấp dưới trực tiếp của mình, ngoài ra không biết các đối tượng khác trong đường dây. Các đối tượng trong đường dây hầu hết đều là đối tượng hình sự, có tiền án tiền sự, có nhiều kinh nghiệm đối phó với hoạt động điều tra, các đối tượng có quan hệ mật thiết với nhau, có sự tin tưởng cao, không giao dịch với người lạ… Bên cạnh đó, các đối tượng có mối quan hệ xã hội rộng, thường xuyên rò la tin tức hoạt động điều tra của cơ quan công an.

Vì vậy, hoạt động trinh sát gặp rất nhiều khó khăn, Ban chuyên án phải sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa trinh sát Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an, đặc biệt đã đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật đến thời điểm phá án.

Việc giao mạng của các đối tượng tăng dần từ trên tới các con bạc. Nguyễn Văn Đoàn nhận mạng từ đối tượng cấp trên với giá khoảng từ 8.000 - 15.000 USD, sau đó Đoàn giao lại cho các đại lý với giá từ 10.000 - 20.000 USD, các đại lý giao lại cho các con bạc với giá từ 30.000đ đến 50.000đ. Thứ 2 hằng tuần, các đối tượng thống kê số tiền thắng thua của từng tài khoản sau đó thực hiện việc thanh toán với nhau trực tiếp hoặc thông qua tài khoản ngân hàng.

Đại tá Lê Sĩ Phác - Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh họp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án

Đột kích triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng

Sau khi tiến hành các biện pháp trong kế hoạch đấu tranh, căn cứ vào tài liệu trinh sát thu thập được Ban chuyên án đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (sinh ngày 17/3/1964, trú ở số 7 Cầu Cạn, Niềm Xá, Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh) là đối tượng có 4 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, 2 tiền án về tội đánh bạc; Đoàn có quản lý nhiều tài khoản tổng (master) trên 02 website cá độ bóng đá là bong88.com. Tài liệu thu thập được xác định chỉ khoảng từ tháng 6/2016 đến nay Nguyễn Văn Đoàn đã chia cắt các tài khoản do Đoàn quản lý cho 18 đại lý, khoảng hơn 100 con bạc tham gia với tổng giao dịch gần 200 tỷ đồng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết; mặc dù nhiều đêm thức trắng để theo dõi di biến động của các đối tượng, nhưng tối ngày 4/10, các trinh sát của đội vẫn thức trắng đêm liên tục đeo bám các đối tượng đến một nhà hàng vì tối hôm đó ông trùm Nguyễn Văn Đoàn tổ chức khao mua xe ô tô mới và thanh toán tiền thắng thua cho 6 chân rết. Điều đặc biệt quan trọng trong vụ án này là tuyệt đối bí mật khi bắt các đối tượng, khó khăn nhất là thu thập các chứng cứ dữ liệu điện tử như máy tính, điện thoại vv… nếu mà lộ ra thì các chứng cứ sẽ bị các đối tượng xóa hết.

Các trinh sát đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tang vật vụ án

Thời cơ “cất lưới” đã đến, rạng sáng ngày 05/10/2016, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, tổ chức 7 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 7 đối tượng gồm Nguyễn Văn Đoàn; Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1990, trú ở 544 Hoàng Quốc Việt, khu 2, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh); Đặng Ngọc Hưng (sinh năm 1963, trú ở ở 21B, Thành Bắc, Ninh Xá, TP Bắc Ninh); Đỗ Văn Hải (sinh năm 1987, trú ở 43 Nguyễn Du, Ninh Xá, TP Bắc Ninh); Bùi Tá Tâm (sinh năm 1977, trú ở 241 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh); Bùi Trọng Tiến (sinh năm 1987, trú ở số 6, xóm 1, Hòa Đình, Võ Cường, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Quang Bắc Sơn (sinh năm 1986, trú ở Đại Phúc, TP Bắc Ninh).

Mặc dù rất mệt mỏi sau cả đêm thức trắng để phục bắt các đối tượng, nhưng sau khi bắt gọn và di lý các đối tượng về nơi an toàn, tổ công tác đã tiến hành điều tra xét hỏi ngay các đối tượng, sao in các tài liệu liên quan từ tang vật.

Kết quả khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng gồm: nhiều sổ sách ghi chép; hàng chục điện thoại di động, Ipad, laptop, CPU, 01 xe ô tô, 01 khẩu súng hơi, 151.000.000đ (một trăm năm mốt triệu đồng). Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của mình.

Ngày 11/10/2016, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn cùng 6 bị can khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án

Theo Bá Đoàn (Dân Trí)