Hành trình truy tìm nhóm đòi nợ thuê dọa nổ tung trường học ở miền Tây

Doạ nổ tung trường học là một trong những chiêu trò "ma quái" của băng nhóm núp bóng công ty luật đi đòi nợ thuê.

Qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ.

Nổi bật là vụ việc xảy ra tại trường tiểu học ở thị xã Cai Lậy hồi tháng 10/2022. Theo đó, giáo viên, Ban giám hiệu trường liên tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn từ số máy lạ với nội dung đe dọa, khủng bố; yêu cầu cho học sinh nghỉ học để buộc phụ huynh trả nợ.

Đỉnh điểm là khi có người mang bình gas đến giao, cùng cuộc gọi "sẽ cho nổ tung trường". Sự việc lan truyền khiến các thầy cô hoảng loạn, người dân địa phương hoang mang.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định sự việc trên có liên quan trực tiếp người đàn ông 36 tuổi - cha của một học sinh nữ. Ông này vay một ngân hàng 50 triệu đồng nhưng mất khả năng chi trả và liên tục bị nhóm người lạ, dọa giết gia đình, người thân để đòi nợ.

Quá trình xác minh lai lịch nhóm này, cảnh sát phát hiện rất nhiều nạn nhân, ở khắp các tỉnh thành, cũng bị khủng bố đòi nợ bằng chiêu tương tự. Đáng nói, tất cả tin nhắn, cuộc gọi mà các đối tượng thực hiện đều bằng sim rác hoặc tài khoản ảo trên mạng xã hội, khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Mở rộng chuyên án, hàng trăm trinh sát đã chia ra nhiều hướng điều tra. Sau nhiều tháng, CQĐT xác định người trực tiếp khủng bố nạn nhân ở trường tiểu học là Hà Thị Hiệp (33 tuổi, quê Thanh Hóa) - nhân viên Công ty Luật Pháp Việt có trụ sở trên đường Lê Văn Huân, quận Tân Bình, TP HCM. Từ đây, các trinh sát đã triển khai lực lượng, bí mật theo dõi mọi hoạt động của công ty này.

Đến 10h ngày 14/2, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà “T&T Dancesport” trên đường Lê Văn Huân, quận Tân Bình.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ: 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản.

Cảnh sát đã triệu tập làm việc 133 đối tượng có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ. Tiến hành sàng lọc các đối tượng, 2 thành viên ban giám đốc là Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng được đưa về trụ sở công an để điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng.

Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.

Công ty này được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, Ban Giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.

Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên nên số đối tượng này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền.

Nhân viên sẽ gọi điện thoại đến những nơi liên quan "con nợ" như: các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm... rồi đe dọa giết vợ, con, người thân. Nhiều trường hợp chúng đưa quan tài, bình gas đến nhà họ để khủng bố tinh thần. Tổng số tiền mà các nghi phạm đòi được là gần 1.000 tỷ đồng.

Hành vi của Ban Giám đốc và nhân viên công ty Luật TNHH Pháp Việt cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội khủng bố.

Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định được hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 50 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự; trong đó có hai phó giám đốc, 20 trưởng phòng.

Tổng hợp

PTH (SHTT)