Huấn Hoa Hồng sử dụng sai mục đích tiền từ thiện, bỏ ngoài sổ sách doanh thu hàng trăm tỷ

Chiều nay, Bộ Công an đã chính thức thông báo quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sai phạm trong thu chi từ thiện cũng như hành vi trốn thuế hàng tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh online.

Khởi tố hàng loạt đồng phạm, làm rõ chiêu trò trốn thuế và chiếm đoạt tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Bùi Xuân Huấn về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo khoản 4 Điều 174) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Cùng chung vụ án, lực lượng chức năng cũng khởi tố nhiều cá nhân liên quan bao gồm: Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh), Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), Kiều Thị Hồng (vợ Cường) và Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra ban đầu chỉ ra rằng, từ năm 2015 đến nay, Bùi Xuân Huấn đã tận dụng tầm ảnh hưởng cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok để bán hàng trực tuyến. Trong quá trình kinh doanh nước hoa, Huấn cùng vợ và các đồng phạm đã mang về tổng doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm này hoàn toàn không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và cố tình để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân sách Nhà nước lên đến nhiều tỷ đồng.

Bên cạnh hành vi gian lận thuế, cơ quan công an bước đầu cáo buộc Huấn đã có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 3 tỷ đồng của nhiều cá nhân. Đáng chú ý, đối tượng này còn đứng ra kêu gọi, huy động số tiền từ thiện lên tới hàng chục tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân nhưng lại có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.

Những hệ lụy trên mạng xã hội và cuộc truy quét của cơ quan chức năng

Bên cạnh các sai phạm về kinh tế, cơ quan điều tra đánh giá Bùi Xuân Huấn thường xuyên có những phát ngôn, truyền bá nội dung phản cảm, đồng thời cố tình tạo ra các cuộc tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân có sức ảnh hưởng khác trên mạng xã hội. Những hành vi này gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu đến nhận thức và tư tưởng của thế hệ trẻ, đồng thời tạo ra làn sóng bức xúc trong dư luận xã hội.

Bùi Xuân Huấn sở hữu kênh Facebook với 3,7 triệu lượt theo dõi và tài khoản TikTok thu hút 5,9 triệu người đăng ký. Trước khi bị khởi tố, đối tượng này từng hai lần bị lực lượng chức năng phát hiện dương tính với chất ma túy vào các năm 2019 và 2020, cùng nhiều lần bị xử phạt hành chính do các vi phạm khác nhau.

Từ cuối tháng 7, Huấn trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia vào các cuộc thách thức, tranh cãi gay gắt với TikToker Vua Quạt xoay quanh chuyện hoạt động từ thiện. Chuỗi mâu thuẫn này sau đó đã kéo theo hàng loạt cá nhân liên quan như Khánh Sky, Vua Quạt và Hồ Văn Khoa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về các tội danh "Gây rối trật tự công cộng" hoặc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và những người liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách đề nghị các cá nhân, tổ chức bị Huấn chiếm đoạt tiền gửi đơn đề nghị kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan về địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.