Huy động vốn trái phép dưới hình thức đa cấp, lãnh đạo Gold Time bị khởi tố

Ngày 28/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, bộ Công an cho biết, ngay sau khi tạm giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của một số lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Tập đoàn Gold Time), qua kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra, bộ Công an đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo điều 290 Bộ Luật hình sự).

Trao đổi trên báo Đất Việt, một số văn phòng đại diện của Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng (Gold Time) tại môt số tỉnh thành như Lào Cai TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng xác nhận thông tin, công ty đang bị cơ quan công an điều tra. Trong quãng thời gian này, các văn phòng đã tạm thời đóng cửa, tạm dừng mọi giao dịch mà chưa biết khi nào mở lại bình thường.

Theo cơ quan điều tra, ngay từ khi thành lập, Tập đoàn Gold Time đã yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh. Tuy nhiên, công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào.

Hoạt động của Tập đoàn Gold Time được cơ quan công an xác định dùng tiền người sau trả cho người trước. Khi không đủ khả năng chi trả, lãnh đạo Tập đoàn Gold Time sẽ “đánh sập” hệ thống và bỏ trốn cùng với số tiền huy động được.

Cơ quan cảnh sát điều tra, bộ Công an cho biết, sau khoảng 2 năm hoạt động, số người tham gia vào hệ thống của Tập đoàn Gold Time lên tới 360.000 người với số tiền chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Gold Time luôn khoe tập đoàn có số vốn 10.000 tỷ đồng để dụ dỗ các nhà đầu tư xuống tiền. Tuy nhiên, điều tra của phóng viên cho thấy đến nay tập đoàn này chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn với số tiền 20 tỷ đồng.

Như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định, hành vi của những đối tượng này là sử dụng hình thức đa cấp chưa được sự cấp phép của Cục Quản lý cạnh tranh.

PTH (Nguoiduatin.vn)