Liên quan vụ án Xuyên Việt Oil mà Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố, Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền lên đến 1.463 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ, bị can Mai Thị Hồng Hạnh sử dụng hàng nghìn tỷ đồng nêu trên để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ cho hàng loạt cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Tổng cộng, bà “trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil đã 22 lần đưa tiền hối lộ cho nhiều cá nhân ở Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy Bến Tre… Tuy nhiên, điều khá hy hữu là số tiền thuế bị can Hạnh rút ra để mang đi hối lộ lại bị chính cấp dưới của bị can “ăn bớt”.

Bị can Trần Duy Đông - cựu Vụ trưởng của Bộ Công Thương.

Cụ thể, tháng 6-2021, giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) liên hệ, chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Công Thương để xin cấp lại giấy phép.

Thông qua bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hạnh liên lạc nhờ bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) giúp đỡ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Khi đó, bị can Hải là người phụ trách Vụ Thị trường trong nước, có thẩm quyền ký cấp giấy phép.

Ngay sau đó, bị can Hải giới thiệu, đề nghị Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời cựu Thứ trưởng gọi điện cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.

Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.

Ngày 17-6-2021, Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại 5.000 USD được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.

Sau đó, Công ty Xuyên Việt Oil nộp hồ sơ nhưng chưa được chấp thuận cấp lại giấy phép vì thiếu điều kiện cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối theo quy định.

Bà “trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc với Hoàng Anh Tuấn nhờ giúp đỡ, hứa gửi chi phí cấp phép là 300.000 USD. Sau khi được Tuấn tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp phép, Hạnh liên hệ mua 300.000 USD đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.

Sau khi nhận tiền từ “sếp”,Thắng đến trụ sở Bộ Công Thương trên phố Ngô Quyền (Hà Nội). Trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD và lấy ra 1 cọc tiền 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân của mình.

Bị can Hoàng Anh Tuấn - cựu Phó cụ trưởng thuộc Bộ Công Thương

Khi đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, Thắng được Hoàng Anh Tuấn đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Tại đây Thắng nói: “Do dịch Covid, chị Hạnh không ra Hà Nội được. Chị Hạnh gửi quà cho các anh” và để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của Đông trên ghế sô pha.

Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn chia nhau số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng) thành 2 phần. Trong đó, Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng), đưa cho Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, bị can Thắng còn một lần hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD khi cựu Phó vụ trưởng làm Trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil. Đổi lại, Tuấn ký biên bản giúp Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Trong vụ án này, bị can Hoàng Anh Tuấn bị truy tố tội “Nhận hối lộ” với số tiền 5,9 tỷ đồng. Trong đó, bị can Tuấn đồng phạm với bị can Trần Duy Đông nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 339 triệu đồng. Bị can Tuấn hưởng lợi bất chính 3,2 tỷ đồng.

Bị can Trần Duy Đông cũng bị truy tố tội “Nhận hối lộ” do đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 2,7 tỷ đồng. Còn Nguyễn Văn Thắng bị truy tố tội “Đưa hối lộ” với vai trò giúp sức cho bà “trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh với tổng số tiền hối lộ là hơn 7 tỷ đồng.

Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)