Trước khi bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố về hành vi "Đánh bạc", 4 đối tượng này đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Ngày 1/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (47 tuổi), La Trần Thế Ngọc (43 tuổi), Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi) và Chế Thanh Tú (36 tuổi), cùng ngụ TP Cao Lãnh, về hành vi “Đánh bạc”.
Trước đó, 4 bị can nói trên đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 -2024, 4 bị can nói trên móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người.
Sau đó, bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã mua để đăng ký tài khoản tại các trang web cá cược trực tuyến và nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá.
Mỗi trận bóng đá, các đối tượng cá cược từ 1 -20 triệu đồng. Tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú, Khải, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng.
Đối với vụ án "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 8 bị can và ra thông báo tìm người có liên quan trong vụ án này.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
https://vietnamnet.vn/khoi-to-4-bi-can-giao-dich-danh-bac-hang-tram-ty-dong-tren-mang-2254837.html
