Một loạt lãnh đạo cấp giám đốc, Trưởng phòng… của 3 công ty tài chính ở TP HCM có liên quan tới "tín dụng đen", cho vay 2 triệu lượt tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các Quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an khởi tố, bắt giữ các bị can. Ảnh: CAND Online.

Trước đó, ngày 26/5, sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, với sự tham gia của hàng trăm CBCS các lực lượng nghiệp vụ, Công an TP HCM đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp. Qua đó, ban chuyên án đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên.

Theo điều tra ban đầu, các công ty trên "núp bóng" dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4-2023, thông qua hai trang web trên, ba công ty đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng.

Số tiền thu lợi bất chính là hơn 4.123,4 tỉ đồng, với lãi suất thấp 153,2% - 1.289,67%, gấp từ bảy lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Hiện, Công an TP HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tổng hợp

PTH (SHTT)