Ngày 18/10, thông tin từ Công an quận Hà Đông cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với lãi suất hơn 140%/năm.

Nhóm đối tượng bao gồm: Nguyễn Trung Sơn (SN 1996), Văn Tuấn Châu (SN 1999), Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003), Nguyễn Phương Trung (SN 1986) và Vũ Văn Dũng (SN 1982).

Dũng (thứ 2 từ trái qua) cùng nhóm cho vay lãi nặng tại cơ quan Công an: Ảnh CA

Đây là nhóm xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ gia đình chị N. (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) bị bắt quả tang hôm 12/10 vừa qua.

Theo điều tra, cuối năm 2018, Dũng tổ chức kinh doanh tài chính bằng hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5 đến 50 triệu đồng.

Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước. Cụ thể, với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất 146%/năm).

Khi khách có nhu cầu vay, Dũng giao Quang đến tận nhà để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện mới giao dịch. Khi cho vay nhóm Dũng còn yêu cầu người vay phải tự nói lên tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay video và viết giấy vay tiền, làm bằng chứng đòi nợ.

Mỗi ngày, đàn em của Dũng được phát khoảng 50.000 đồng tiền xăng xe, chuyên đi khai thác khách hàng cũng như đòi nợ. Ngoài ra, đàn em của Dũng còn được bao ăn ở, được hưởng 25% của lãi suất mỗi gói cho vay. Ví dụ 1 “bát họ” cho vay 10 triệu, người vay chỉ được nhận 8 triệu đồng, số tiền 2 triệu cắt lãi còn lại, đàn em của Dũng sẽ được hưởng 25%.

Khi đến hẹn mà con nợ không trả đúng hạn, nhóm đàn em này gây sức ép bằng cách nhắn tin, gọi điện đe doạ, xịt sơn vào cửa nhà... khiến nhiều con nợ sợ hãi, phải trốn biệt tăm. Nhiều người không chịu được đã làm đơn tố giác ra công an.

Công an cho biết thêm, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Văn Toàn (Công Lý)