-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
-
Ô tô bị chặn đầu, đập vỡ kính trên đường, tài xế tiết lộ điều khó tin
-
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
-
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc
-
Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
-
Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?
-
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách...
Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà...
Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến...
Cảnh choáng ngợp tại Quảng trường Ba Đình trước cuộc...
Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu...
Tử vi thứ 3 ngày 2/9/2025 của 12 con giáp:...
Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm...
Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng...
Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc...
Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con...
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách...
Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà...
Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến...
Cảnh choáng ngợp tại Quảng trường Ba Đình trước cuộc...
Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu...
Tử vi thứ 3 ngày 2/9/2025 của 12 con giáp:...
Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm...
Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng...
Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc...
Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con...
Tin mới
Pháp luật
01/04/2016 08:28Khởi tố giám đốc lừa đảo hơn 30 tỷ đồng của ngân hàng
Ông An đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống để thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó, công ty của ông An không còn khả năng trả nợ.
Ông An đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống để thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó, công ty của ông An không còn khả năng trả nợ.
Liên quan đến hành vi phạm tội của ông An, ông Bùi Minh Hải, Phó phòng khách hàng, và Nguyễn Thanh Tiến, Chuyên viên khách hàng Techcombank Chi nhánh TP HCM, cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thông tin từ cơ quan tố tụng cho hay, từ năm 2008, công ty TNHH Vân An đã không còn vốn để kinh doanh, không còn khả năng tài chính để hoạt động, cũng như trả các khoản nợ...
Tuy nhiên, ông An đã yêu cầu kế toán lập báo cáo tài chính khống, thể hiện kinh doanh có lãi để vay vốn ngân hàng Techcombank.
Trong khi đó, báo cáo tài chính của công ty này nộp tại Cục thuế tỉnh Bình Phước, đang thua lỗ hơn 5 tỷ đồng. Tính cả khoản nợ Techcombank, công ty này âm hơn 36 tỷ đồng. Tài sản của công ty TNHH Vân An lúc đó chỉ có giá trị 11 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2009, công ty này đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn hạn mức tín dụng 45 tỷ đồng và được Techcombank Chi nhánh TP HCM chấp thuận gia hạn hạn mức và giải ngân tổng cộng hơn 36 tỷ đồng.
Sau đó, Techcombank kiểm tra tài sản mà công ty Vân An thế chấp là hạt điều, phát hiện thiếu hụt giá trị tài sản khoảng 21 tỷ đồng. Đến tháng 5/2014, số tài sản công ty Vân An thế chấp đã "mất tích".
Ngân hàng này đã tố cáo hành vi gian dối của ông An đến cơ quan điều tra. Ông An khai nhận đã đổi những bao hạt điều thế chấp cho ngân hàng, bằng các bao chứa vỏ hạt điều.
Lúc này, tổng số dư nợ của công ty Vân An tại Techcombank hơn 30 tỷ đồng và mất khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra cũng xác định, ông Bùi Minh Hải và Nguyễn Thanh Tiến mới chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do công ty Vân An cung cấp để ký vào biên bản kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng trong kho, rồi lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt giải ngân.
Hai cán bộ ngân hàng trên đã không kiểm tra thực tế tài sản theo quy định, tạo điều kiện cho ông An thực hiện hành vi lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
>> Bắt giam giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
>> “Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng
Theo Thắng Quang (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM
01/09/25 21:18

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Lời kể của người bố
01/09/25 19:22

Vụ nam thanh niên 23 tuổi chết bất thường trên giường ngủ: Bắt bảo vệ Lý Hoàng Nam
01/09/25 17:00

Công an TP HCM kêu gọi Dương Công Thuận ra đầu thú
01/09/25 15:47

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên đi thử xe máy rồi phóng mất, bỏ lại người yêu ở cửa hàng
01/09/25 15:12

Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
01/09/25 13:50

Bắt đối tượng trộm 128 cọc sắt cắm cờ ở phường Quy Nhơn đem bán
01/09/25 13:43

Vụ 2 bé trai bị sát hại: Các cháu được đưa đến phòng trọ của bà nội tối hôm trước
01/09/25 11:36
Tin mới nhất
- Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (06:35)
- Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà Nội để xem lễ diễu binh (06:23)
- Dàn khí tài lăn bánh từ Trường đua F1 tiến thẳng về Quảng trường Ba Đình (06:17)
- Cảnh choáng ngợp tại Quảng trường Ba Đình trước cuộc diễu binh lịch sử (06:11)
- Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy 500 chiếc xe máy làm lộ cốt thép (06:07)
- Tử vi thứ 3 ngày 2/9/2025 của 12 con giáp: Ngày Quốc Khánh, Dần và Ngọ trọn niềm vui! (06:01)
- Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm chờ xem diễu binh (01/09/25 22:53)
- Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng hoảng (01/09/25 22:49)
- Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác (01/09/25 22:44)
- Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con trai 15 tuổi giấu kỹ trong phòng: "Tôi thực sự bị shock..." (01/09/25 22:40)
Bài đọc nhiều

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Lời kể của người bố

Người cảnh vệ của Bác Hồ và món quà đặc biệt từ Văn phòng Tổng Bí thư Tô Lâm dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

05 điểm tổ chức bắn pháo hoa vào tối mai (2/9) tại Hà Nội

Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh