-
5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc ùn tắc nghiêm trọng
-
Diễn biến mới nhất vụ "xây nhà nhầm" trên đất người khác ở Hải Phòng
-
Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường
-
Cô gái tố tài xế taxi sàm sỡ trên xe ở Ninh Bình
-
Ô tô lùi đổ trụ xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút thoát khỏi ngọn lửa dữ dội
-
Nữ sinh mất tích bí ẩn, đồ vật cá nhân được phát hiện tại nhiều nơi ở Hà Nội
-
Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"?
-
Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM
-
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"
-
Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy
Hà Nội: Nghi con trai phóng hỏa nhà 2 tầng...
Gãy cột sống vì bị đối thủ to gấp đôi...
3 thay đổi ở mắt cho thấy máu đã "ngập...
Hối hả thay bàn ghế mới sau "Tối hậu thư"...
Quỹ bảo hiểm tiền gửi có lúc gần 100.000 tỷ...
Xe SUV "nhà giàu" Mercedes-Benz G-Class sắp có đối thủ
Hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu...
Hà Nội tính đổi 4 khu đất khoảng 635 ha...
Nam thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi "Mày...
'Lạm phát nàng thơ' tại Mù Cang Chải
Hà Nội: Nghi con trai phóng hỏa nhà 2 tầng...
Gãy cột sống vì bị đối thủ to gấp đôi...
3 thay đổi ở mắt cho thấy máu đã "ngập...
Hối hả thay bàn ghế mới sau "Tối hậu thư"...
Quỹ bảo hiểm tiền gửi có lúc gần 100.000 tỷ...
Xe SUV "nhà giàu" Mercedes-Benz G-Class sắp có đối thủ
Hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu...
Hà Nội tính đổi 4 khu đất khoảng 635 ha...
Nam thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi "Mày...
'Lạm phát nàng thơ' tại Mù Cang Chải
Tin mới
Pháp luật
01/04/2016 15:28Khởi tố giám đốc lừa đảo hơn 30 tỷ đồng của ngân hàng
Ông An đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống để thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó, công ty của ông An không còn khả năng trả nợ.
Ông An đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống để thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó, công ty của ông An không còn khả năng trả nợ.
Liên quan đến hành vi phạm tội của ông An, ông Bùi Minh Hải, Phó phòng khách hàng, và Nguyễn Thanh Tiến, Chuyên viên khách hàng Techcombank Chi nhánh TP HCM, cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thông tin từ cơ quan tố tụng cho hay, từ năm 2008, công ty TNHH Vân An đã không còn vốn để kinh doanh, không còn khả năng tài chính để hoạt động, cũng như trả các khoản nợ...
Tuy nhiên, ông An đã yêu cầu kế toán lập báo cáo tài chính khống, thể hiện kinh doanh có lãi để vay vốn ngân hàng Techcombank.
Trong khi đó, báo cáo tài chính của công ty này nộp tại Cục thuế tỉnh Bình Phước, đang thua lỗ hơn 5 tỷ đồng. Tính cả khoản nợ Techcombank, công ty này âm hơn 36 tỷ đồng. Tài sản của công ty TNHH Vân An lúc đó chỉ có giá trị 11 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2009, công ty này đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn hạn mức tín dụng 45 tỷ đồng và được Techcombank Chi nhánh TP HCM chấp thuận gia hạn hạn mức và giải ngân tổng cộng hơn 36 tỷ đồng.
Sau đó, Techcombank kiểm tra tài sản mà công ty Vân An thế chấp là hạt điều, phát hiện thiếu hụt giá trị tài sản khoảng 21 tỷ đồng. Đến tháng 5/2014, số tài sản công ty Vân An thế chấp đã "mất tích".
Ngân hàng này đã tố cáo hành vi gian dối của ông An đến cơ quan điều tra. Ông An khai nhận đã đổi những bao hạt điều thế chấp cho ngân hàng, bằng các bao chứa vỏ hạt điều.
Lúc này, tổng số dư nợ của công ty Vân An tại Techcombank hơn 30 tỷ đồng và mất khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra cũng xác định, ông Bùi Minh Hải và Nguyễn Thanh Tiến mới chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do công ty Vân An cung cấp để ký vào biên bản kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng trong kho, rồi lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt giải ngân.
Hai cán bộ ngân hàng trên đã không kiểm tra thực tế tài sản theo quy định, tạo điều kiện cho ông An thực hiện hành vi lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
>> Bắt giam giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
>> “Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng
Theo Thắng Quang (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Nam thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi "Mày biết tao là ai không?"
22/09/25 21:15

255 bệnh nhân đã bị kê khống hồ sơ tán sỏi để "rút ruột" BHYT như thế nào?
22/09/25 20:50

Bắt 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vụ 'kê khống' 255 người tán sỏi
22/09/25 20:00

Bắt kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách tại chung cư mini ở Hà Nội
22/09/25 19:00

Toàn cảnh vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở Đồng Nai: 5 đám tang trong 8 tháng hé lộ âm mưu rợn người suốt 2 năm
22/09/25 18:54

Xây nhà trên đất người khác: Chủ đất tố cáo việc chiếm đoạt quyền sử dụng đất
22/09/25 17:25

Nghi án con trai sát hại mẹ ruột, chém trọng thương chị gái
22/09/25 15:21

Bắt khẩn cấp đối tượng chống người thi hành công vụ
22/09/25 14:54
Tin mới nhất
- Hà Nội: Nghi con trai phóng hỏa nhà 2 tầng vì mâu thuẫn với bố (22/09/25 23:12)
- Gãy cột sống vì bị đối thủ to gấp đôi nhảy chồm lên người (22/09/25 23:04)
- 3 thay đổi ở mắt cho thấy máu đã "ngập mỡ", đi khám ngay còn kịp! (22/09/25 22:56)
- Hối hả thay bàn ghế mới sau "Tối hậu thư" của Chủ tịch TPHCM (22/09/25 22:32)
- Quỹ bảo hiểm tiền gửi có lúc gần 100.000 tỷ đồng nhưng không dùng được (22/09/25 22:14)
- Xe SUV "nhà giàu" Mercedes-Benz G-Class sắp có đối thủ (22/09/25 21:59)
- Hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu để gặp Triệu Lộ Tư (22/09/25 21:50)
- Hà Nội tính đổi 4 khu đất khoảng 635 ha cho nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo (22/09/25 21:39)
- Nam thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi "Mày biết tao là ai không?" (22/09/25 21:15)
- 'Lạm phát nàng thơ' tại Mù Cang Chải (22/09/25 21:12)
Bài đọc nhiều

Tang thương tại thôn xóm nơi bé gái 8 tuổi bị anh họ sát hại: Lời nghẹn đắng của bố nạn nhân, hàng xóm tiết lộ điều không ngờ về nghi phạm

Hà Nội: Nghi con trai phóng hỏa nhà 2 tầng vì mâu thuẫn với bố

Siêu bão dữ dội nhất hành tinh năm 2025 sắp đổ bộ vào nước ta: 9 tỉnh, thành đặc biệt chú ý

Xác minh clip người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bia ở Hà Nội

Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường