Pháp luật
29/09/2021 11:19Khởi tố thêm 5 kế toán trong vụ lừa 600 tỉ tại Vietcombank An Giang
Liên quan đến vụ lừa đảo 600 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang, ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thêm năm người là kế toán về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An), Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc), Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (31 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).
Các bị can được xác định là đã có hành vi giúp sức để các công ty lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Theo điều tra ban đầu, từ 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để vay tiền của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Được sự giúp sức của Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Công ty TNHH Bách Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương, các công ty đã lừa vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với sáu người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người này gồm Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Riêng Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Thảo.

Trước đó, ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến sai phạm trên, năm 2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Vietcombank Việt Nam, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã ra Quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cách chức, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng lương đối với các ông/bà: Nguyễn Văn Lập - nguyên Giám đốc, Trương Thị Thanh Xuân - nguyên Phó Giám đốc, Liệt Lâm - nguyên Trưởng phòng, Quách Bảo Nguyên - nguyên Phó phòng và Bùi Hữu Quốc - cán bộ Phòng khách hàng thuộc Vietcombank An Giang.
Còn Nguyễn Hữu Tính – nguyên giám đốc phụ trách phòng khách hàng, Nguyễn Tấn Triều – nguyên phó trưởng phòng khách hàng và Võ Đan Vân – cán bộ phòng khách hàng chưa bị xử lý.
Theo Hải Dương (Pháp Luật TPHCM)
Tin cùng chuyên mục








-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
Bài đọc nhiều




