-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Pháp luật
29/09/2021 18:19Khởi tố thêm 5 kế toán trong vụ lừa 600 tỉ tại Vietcombank An Giang
Liên quan đến vụ lừa đảo 600 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang, ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thêm năm người là kế toán về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An), Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc), Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (31 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).
Các bị can được xác định là đã có hành vi giúp sức để các công ty lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Theo điều tra ban đầu, từ 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để vay tiền của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Được sự giúp sức của Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Công ty TNHH Bách Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương, các công ty đã lừa vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với sáu người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người này gồm Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Riêng Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Thảo.
Trước đó, ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến sai phạm trên, năm 2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Vietcombank Việt Nam, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã ra Quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cách chức, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng lương đối với các ông/bà: Nguyễn Văn Lập - nguyên Giám đốc, Trương Thị Thanh Xuân - nguyên Phó Giám đốc, Liệt Lâm - nguyên Trưởng phòng, Quách Bảo Nguyên - nguyên Phó phòng và Bùi Hữu Quốc - cán bộ Phòng khách hàng thuộc Vietcombank An Giang.
Còn Nguyễn Hữu Tính – nguyên giám đốc phụ trách phòng khách hàng, Nguyễn Tấn Triều – nguyên phó trưởng phòng khách hàng và Võ Đan Vân – cán bộ phòng khách hàng chưa bị xử lý.
Theo Hải Dương (Pháp Luật TPHCM)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (18 phút trước)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (29 phút trước)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (37 phút trước)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (46 phút trước)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (1 giờ trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (1 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (1 giờ trước)