Quá trình điều tra bổ sung vụ án “trốn thuế” và “không chấp hành án” xảy ra tại công ty đậu phộng Tân Tân, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm một bị can.

Hôm nay (7/2), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can đối với bà Châu Ngọc Phụng (SN 1971, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Không chấp hành án”.

Bà Phụng là vợ của ông Trần Quốc Tân (Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân - đã bị truy tố trước đó về tội danh “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”).

Đây là kết quả của quá trình điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tân Tân, theo yêu cầu của TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào hồi cuối năm 2024.

Công ty cổ phần Tân Tân - Ảnh: X.A 

Trước đó, TAND TP Dĩ An đưa vụ án hình sự “Không chấp hành án” và “Trốn thuế” ra xét xử sau hai lần bị hoãn.

Các bị cáo là Trần Quốc Tân (SN 1963, Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân) và Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT, em trai ông Tân).

Ông Tân bị Viện KSND TP Dĩ An truy tố về các tội “Không chấp hành án” và “Trốn thuế”, còn ông Tuấn bị truy tố về tội “Không chấp hành án”.

Tại toà, ông Tân khai Công ty cổ phần Tân Tân được thành lập từ năm 2007 với 3 cổ đông, trong đó ông Tân nắm 80% cổ phiếu, ông Tuấn và bà Châu Thị Phụng (vợ ông Tân) mỗi người 10%. Mọi hoạt động của doanh nghiệp này đều do ông Tân điều hành, chỉ đạo.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh nhưng sau đó không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương.

Bản án của TAND tỉnh Bình Dương ban hành buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải “triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm nhưng các bị cáo không thực hiện.

Lý do, ông Tân cho rằng hợp đồng chuyển nhượng cho bà Thanh nêu trên chỉ là hợp đồng giả cách để giải quyết chuyện vay mượn, không phải là chuyển nhượng cổ phiếu. Do đó khi bà Thanh khởi kiện thì ông này “bực tức” nên không cung cấp hồ sơ công ty, cũng như không triệu tập đại hội cổ đông, đồng thời khiếu nại các quyết định của cơ quan chức năng.

Cũng tại phiên toà này, nhiều tình tiết liên quan vẫn chưa được làm rõ. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ các nội dung liên quan, trong đó có nội dung làm rõ vai trò đồng phạm của bà Châu Ngọc Phụng về việc không chấp hành bản án của TAND tỉnh Bình Dương.

Theo Xuân An (VietNamNet)