-
Toyota Land Cruiser tiếp tục hút khách
-
3 con giáp may mắn nhất trong tiết Lập Thu
-
Hà Nội: Đường Võ Chí Công ngập từ đêm đến sáng, giao thông ùn tắc kéo dài
-
Nếu đã chán gà luộc hoặc rang lá chanh, thử ngay công thức này: Ngon đậm đà lại có vị chua thanh mát cực hao cơm
-
SUV sang Lexus LX phi "băng băng" qua vùng ngập nước sâu nhận kết đắng
-
Bé trai Hà Nội đi cấp cứu sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích
-
Thanh Hằng bị "tấn công"
-
Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội
-
Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước
-
Tiếc cho ca sĩ Bích Phương
Pháp luật
06/12/2024 17:05Khởi tố Tiktoker Mr Pips về hành vi lừa đảo đầu tư tài chính
VOV đưa tin, ngày 6/12, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận cầu Giấy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố đã phát hiện một dường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do hai đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips trú tại tỉnh Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter trú tại Hà Nội) điều hành.
Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Để dẫn dụ người dân nhằm lừa đảo, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Các đối tượng lập trang web “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Bước đầu xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Theo Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Toyota Land Cruiser tiếp tục hút khách (14:27)
- HLV Kim Sang Sik bật mí "chiến thuật khăn tắm", lấy vé World Cup 2030 (14:24)
- 3 con giáp may mắn nhất trong tiết Lập Thu (14:23)
- Hà Nội: Đường Võ Chí Công ngập từ đêm đến sáng, giao thông ùn tắc kéo dài (14:12)
- Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn vay lãi nặng, sát hại nhầm người đi đường (14:05)
- Đề xuất chủ tịch xã xử phạt vi phạm giao thông (14:01)
- Nếu đã chán gà luộc hoặc rang lá chanh, thử ngay công thức này: Ngon đậm đà lại có vị chua thanh mát cực hao cơm (14:01)
- Khó cứu: Triệu Vy sắp ra đường ở vì chồng tỷ phú báo hại (41 phút trước)
- Cha mẹ càng nghèo càng hào phóng hai điều này: Kết quả gia đình kiệt quệ, con cái thiệt thòi! (45 phút trước)
- Trung Quốc "dốc toàn lực" dập dịch Chikungunya (48 phút trước)



