Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Động thái tố tụng nêu trên xuất phát từ đơn của hai nhóm nhà đầu tư thuộc 5 doanh nghiệp nước ngoài tố giác ông Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo của cơ quan CSĐT về việc khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Ông Huy Nhật - trong vai trò nguyên Giám đốc Công ty TNHH nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác, cũng bị tố cáo liên quan đến hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng, thông qua hoạt động kinh doanh.

Theo tố cáo của các nguyên đơn, năm 2018, họ được ông Huy Nhật giới thiệu có dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tên Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, quy mô sử dụng đất 162 ha; từ đó kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư dự án.

Dự án này theo như ông Huy Nhật nói, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Ông Huy Nhật, nhà sáng lập Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam. Ảnh: Huy Vietnam.

Vẫn theo các nguyên đơn, họ đã nhiều lần được dự các buổi về giới thiệu dự án, thuyết minh các chỉ số lợi nhuận về một bất động sản nghỉ dưỡng, cung cấp các báo cáo chi tiết về dự án, sản phẩm, doanh số bán ra... từ đó được nghe về lộ trình hợp tác đầu tư.

Thực hiện thỏa thuận trên, các nhà đầu tư đã góp 25 triệu USD nhằm thực hiện dự án như giới thiệu, cam kết của ông Huy Nhật.

Khoảng giữa tháng 10-2019, hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật vỡ nợ. Nhóm các nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với ông này nhưng không được. 

Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, các nhà đầu tư phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút còn lại chưa tới 300 triệu đồng.

Tìm hiểu dự án ở Huế như lời ông Huy Nhật nói, các nhà đầu tư nước ngoài biết được đó là dự án… "ma"; không có khu đất nào của Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.

Trung tuần tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND Tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện các nội dung tố cáo của 5 doanh nghiệp nước ngoài nêu trên đang được cơ quan công an xác minh, điều tra, làm rõ.

Theo Vi Anh (Tổ Quốc)