Kiện đòi hơn 48 tỷ đồng, người phụ nữ bị bắt để điều tra hành vi cho vay lãi nặng

aA

Khởi kiện đòi hơn 48 tỷ đồng bằng các hợp đồng góp vốn bất động sản, người phụ nữ bị điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lãi suất từ hơn 103% đến hơn 112%/năm.

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Trần Thị Hồng (sinh năm 1982, trú phường Cẩm Lệ) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vụ việc được làm rõ sau quá trình xác minh tranh chấp liên quan đến khoản tiền hơn 48 tỷ đồng mà người phụ nữ này khởi kiện đòi thanh toán.

14-1794664390-kien-doi-hon-48-ty-dong-nguoi-phu-nu-bi-bat-de-dieu-tra-hanh-vi-cho-vay-lai-nang — Khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hồng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 5/6, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L. (sinh năm 1963, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) liên quan đến những khoản tiền đã vay của Hồng.

Theo kết quả xác minh, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà L. vay tiền. Ngoài các khoản vay, người này còn đưa những khoản phát sinh từ các giao dịch làm ăn khác vào số tiền gốc để tiếp tục tính lãi.

Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi Hồng yêu cầu bà L. thanh toán đã lên tới 20,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, khi biết gia đình bà L. có thửa đất rộng 6.000 m² đứng tên con trai là ông N.A.K., Hồng đã tìm cách chuyển khoản nợ sang hình thức giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Dù biết thửa đất đang có tranh chấp tại tòa án và không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng cùng vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, sau đó yêu cầu mẹ con bà L. ký xác nhận. Thông qua các giấy tờ này, số tiền Hồng yêu cầu thanh toán từ mức 20,5 tỷ đồng đã tăng lên hơn 48 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm.

Khi bà L. không đủ khả năng chi trả, Hồng sử dụng những hợp đồng góp vốn đã lập để khởi kiện tại TAND khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu phía bà L. thanh toán toàn bộ số tiền theo nội dung hợp đồng.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hồng phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và cho rằng các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư thực tế. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất rộng 6.000 m² không tồn tại như nội dung được thể hiện trong các hợp đồng.

Theo kết quả điều tra, những khoản tiền được thể hiện dưới hình thức chia cổ phần hoặc bồi thường do vi phạm hợp đồng thực chất là tiền lãi phát sinh từ hoạt động cho vay. Cơ quan chức năng xác định mức lãi suất áp dụng trong các giao dịch này dao động từ hơn 103% đến hơn 112%/năm.

Tổng số tiền thu lợi bất chính được cơ quan điều tra xác định là hơn 24 tỷ đồng.

Từ những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Trần Thị Hồng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

PV (SHTT)