Công an kiểm tra đột xuất 2 căn hộ ở chung cư Hồ Gươm (quận Hà Đông) và chung cư King Palace (quận Thanh Xuân), bắt quả tang 21 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng.

Ngày 21/12, lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây.

Nguyễn Đức Tùng - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh CACC.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cũng thông tin, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội trên không gian mạng.

Công an xác định, Bùi Mạnh Cường (27 tuổi, quê ở Hưng Yên, hiện đang trú trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội) có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (30 tuổi, ở quận Hà Đông). Trong đó, Tùng thường xuyên sang Campuchia với nhiều biểu hiện bất thường.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an nắm được thông tin đối tượng Tùng thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.

Xe ô tô của Nguyễn Đức Tùng sử dụng. Ảnh CACC.

Ngày 19/12, Công an quận Hà Đông tổ chức kiểm tra bất ngờ 2 căn hộ, bắt quả tang 21 người đang thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Cảnh sát đã thu giữ một ô tô hiệu Mercedes E300, 21 máy tính, 40 điện thoại di động, 42 tài khoản ngân hàng có khoảng 1 tỷ đồng.

Tại trụ sở điều tra, Tùng khai sau nhiều lần sang Campuchia, đối tượng thấy việc lừa đảo trên Facebook, Telegram, Zalo... rất dễ dàng và kiếm được nhiều tiền. Từ đó, Tùng nghiên cứu và lên kế hoạch lừa đảo.

Để thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.

Từ tháng 11/2023,” ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được Tùng trả thù lao 100-150 triệu đồng/tháng, người còn lại 20 triệu đồng/tháng.

Về phương thức hoạt động, Nguyễn Đức Tùng chỉ đạo các đối tượng mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay. Không chỉ có vậy, nhóm đối tượng này còn đưa "bẫy" mức chiết khấu lên tới 20% tiền vé.

Tang vật của vụ án. Ảnh CACC.

Khi có "con mồi", nhóm này tạo niềm tin bằng "chim mồi", giả là khách đặt mua vé và tiến hành thanh toán như bình thường. Đến khi nạn nhân đặt mua vé với số lượng lớn, chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm được, Tùng mua bán tiền ảo ở các sàn nước ngoài nhằm xóa dấu vết.

Công an quận Hà Đông cho biết, tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, để mở rộng mô hình hoạt động, đầu tháng 12, Tùng thuê thêm một căn hộ cho 7 nhân viên thực hiện lừa đảo bằng thủ đoạn tạo các trang web giả bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã kịp thời ngăn chặn, chưa có bị hại nào dính bẫy từ thủ đoạn trên của nhóm đối tượng ở căn hộ này.

Biên Thùy (SHTT)