Đường dây này đã lợi dụng danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình để thực hiện các dịch vụ tài chính trái phép với tổng lượng tiền giao dịch lên tới hơn 15.000 tỷ đồng, đút túi gần 100 tỷ đồng doanh thu bất chính mà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thuế nào đối với Nhà nước.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông tin về việc triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội nhằm điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế tinh vi thông qua hoạt động kinh doanh thiết bị thanh toán trực tiếp (máy POS).

Vụ việc bắt đầu phát lộ khi Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều cá nhân cung cấp dịch vụ đáo hạn và rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với lưu lượng tiền luân chuyển khổng lồ. Điều bất thường là toàn bộ các hoạt động giao dịch quy mô lớn này đều không được đăng ký kinh doanh và né tránh hoàn toàn nghĩa vụ nộp thuế.

Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra làm rõ phương thức hoạt động của mạng lưới: Các đối tượng đánh vào nhu cầu cần tiền mặt gấp hoặc đáo nợ tín dụng của khách hàng để giăng bẫy dịch vụ. Để có công cụ vận hành, nhóm này thu thập thông tin các hộ kinh doanh nhằm mở tài khoản ngân hàng, đồng thời tiến hành thuê, mượn hoặc móc nối, liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán để được cấp máy POS.

ca2.jpg
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Sau khi sở hữu thiết bị, các đối tượng đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội về dịch vụ rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng với mức thu phí từ 1,5% đến 2% trên mỗi lượt giao dịch.

Khi khách có nhu cầu rút tiền mặt, nhóm đối tượng tiến hành quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới danh nghĩa thanh toán hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế không hề phát sinh bất kỳ hoạt động thương mại hay cung ứng dịch vụ nào. Nguồn tiền thanh toán từ thẻ được hệ thống chuyển thẳng về tài khoản do nhóm này nắm quyền kiểm soát, sau đó các đối tượng tiến hành trừ tiền phí hoa hồng rồi mới chuyển trả lại phần tiền mặt cho khách.

ca3.jpg
Các đối tượng tiến hành quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới danh nghĩa thanh toán hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ khi khách có nhu cầu rút tiền mặt.

Đối với các khách hàng cần đáo hạn thẻ, kịch bản được thực hiện bằng cách: Nhóm này chuyển tiền thanh toán dư nợ trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng của khách để xóa nợ tạm thời với ngân hàng, ngay sau đó lại dùng chính chiếc thẻ này quẹt qua máy POS dưới dạng chi tiêu khống để thu hồi lại nguồn tiền đã ứng trước.

Nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh phi pháp, các đối tượng đã ồ ạt thuê thêm hàng loạt máy POS, tuyển mộ nhân viên hỗ trợ thao tác giao dịch và tích cực săn tìm khách hàng mới thông qua các mối quan hệ quen biết cũng như các hội nhóm mạng xã hội.

Quá trình khám xét và điều tra, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn tang vật, công cụ phạm tội bao gồm: gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến quy trình rút tiền và đáo hạn thẻ.

Làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu 30 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Nhóm này thừa nhận tổng giá trị giao dịch luân chuyển qua hệ thống máy POS lên tới con số 15.000 tỷ đồng, qua đó mang lại nguồn doanh thu gần 100 tỷ đồng từ việc cắt phế hoa hồng của khách hàng. Từ nguồn thu bất chính khổng lồ không kê khai này, các đối tượng đã thực hiện hành vi trốn thuế lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, phân loại vai trò của từng cá nhân trong đường dây để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV (SHTT)