Lập "hộ kinh doanh ma" xoay vòng 400 máy POS: Bóc gỡ đường dây trốn thuế hàng trăm tỷ đồng
Đường dây này đã lợi dụng danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình để thực hiện các dịch vụ tài chính trái phép với tổng lượng tiền giao dịch lên tới hơn 15.000 tỷ đồng, đút túi gần 100 tỷ đồng doanh thu bất chính mà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thuế nào đối với Nhà nước.
16/10/2026 09:51:00
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng qua máy POS: Phạm pháp và nhiều rủi ro
Ngân hàng cần tuyên truyền để khách hàng biết rằng, không thể dùng thẻ tín dụng để rút tiền qua những giao dịch khống, vì điều đó là phạm pháp.
04/03/2019 15:32:57
Mang máy POS đi cướp tiền vì sợ nạn nhân không có tiền mặt
Tên cướp ở Trung Quốc chuẩn bị sẵn các phương án cho nạn nhân trả bằng tiền mặt, quẹt thẻ hoặc thanh toán di động.
28/01/2019 20:41:26
Chuyển tiền qua POS trái phép: Siết chặt quản lý
Bộ Tài chính vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát nội dung phản ánh trên báo chí, tình trạng chuyển tiền kinh doanh qua POS (Point Of Sale - thiết bị thanh toán bằng thẻ sử dụng để khách hàng thanh toán các khoản phí dịch vụ bằng thẻ quốc tế, hoặc thẻ nội địa) trái phép, núp bóng “tour du lịch 0 đồng”.
27/09/2018 15:56:53
Bài đọc nhiều
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế
Cựu nhân viên VinFast lĩnh 17 năm tù vì đường dây làm giả hồ sơ ưu đãi mua ô tô điện
Hà Nội: Khởi tố người đàn ông trong vụ chặn đầu ô tô, tát và véo mũi tài xế trên đường Dương Đức Hiền
Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm từ thu học phí, tuyển sinh đến quản lý tài chính tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ án trùm siêu xe Phan Công Khanh ra đầu thú