Lật tẩy "cỗ máy" lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips: Chân dung đường dây tội phạm xuyên quốc gia tinh vi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cùng hơn 60 đồng phạm về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. 

Đáng chú ý, danh sách bị đề nghị truy tố không chỉ có những cái tên "cộm cán" trong giới tài chính như Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) hay Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech), mà còn bao gồm cả người thân trong gia đình bị can Nam như bố, mẹ và bạn gái.

Hành trình xây dựng "đế chế" lừa đảo này bắt đầu từ năm 2018, khi Phó Đức Nam bắt tay với Isik Uran, một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đã thống nhất thiết lập và điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để thực hiện các giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế bất hợp pháp. 

Dưới sự dẫn dắt của Uran, Nam đã nhanh chóng tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam, thuê văn phòng và xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp để tiếp cận thị trường.

Để che giấu hành vi phạm pháp, đường dây này núp bóng dưới danh nghĩa các công ty tư vấn Tele-Marketing và Tele-Sale. Các đối tượng đã biến những văn phòng kinh doanh thành "cái bẫy" hào nhoáng, sử dụng các kịch bản môi giới chứng khoán và Forex để lôi kéo, dụ dỗ người dân nộp tiền. 

Toàn bộ hệ thống được chia thành 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận đảm nhận một mắt xích riêng biệt nhằm hỗ trợ tối đa cho việc "móc túi" nhà đầu tư.

Sự tinh vi của đường dây này còn thể hiện rõ qua cách thức vận hành bộ phận An ninh - Pháp chế. Không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ văn phòng khỏi người lạ, lực lượng này còn đóng vai trò "kiểm soát nội bộ" đầy khắc nghiệt. 

Những nhân viên mới hoặc người có ý định nghỉ việc thường xuyên bị dằn mặt, đe dọa để đảm bảo không một thông tin nhạy cảm hay dữ liệu khách hàng nào được tiết lộ ra ngoài.

Trong khi đó, "trái tim" tài chính của hệ thống lại đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý chung. Bộ phận Kế toán - Tài vụ thực hiện việc mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để tiếp nhận dòng tiền từ các bị hại. 

Đây là nơi điều phối toàn bộ nguồn tiền chiếm đoạt được để chi trả lương thưởng, phí quảng cáo, thuê máy chủ và đặc biệt là thực hiện việc chia chác lợi nhuận giữa các ông trùm theo thỏa thuận đã định trước.

Theo kết luận điều tra, với vai trò là chủ mưu cầm đầu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng. Riêng bị can Lê Khắc Ngọ cũng bị xác định có liên quan đến 180 vụ việc, gây thiệt hại 216 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về những cạm bẫy tài chính trá hình đang bủa vây người dân trong kỷ nguyên số.