Lấy tiền người sau trả người trước, nữ tiểu thương lừa hơn 70 tỷ đồng

aA

Lừa 9 người với số tiền 72 tỷ đồng, sau khi mất khả năng thanh toán, Trinh bế con nhỏ đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 2/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (35 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh ôm con nhỏ đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12/2018, Trinh vay của bà Bùi Thị H. (39 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 360 triệu đồng với lãi suất là 15%/tháng.

Đến tháng 6/2019, Trinh làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ. Để xoay xở, người này loan tin đang buôn bán hải sản số lượng lớn và cần nhiều tiền để lấy hàng. Người góp vốn sẽ được Trinh trả tiền gốc cộng tiền lãi 10-12% trên đơn hàng trong vòng 3 ngày.

Để tạo niềm tin cho những người mà Trinh huy động vốn, Trinh lập nên những hóa đơn bán hàng giả và thỏa thuận với một số người quen biết để khi có người điện thoại hỏi thì xác nhận việc Trinh có mua hoặc bán hải sản cho các cá nhân trên theo đúng như những thông tin mà Trinh đã cung cấp.

Thực tế, Trinh không có đơn hàng hoặc không mua bán hải sản với số lượng lớn. Trinh dùng số tiền vay lần sau để trả tiền gốc và lãi mà Trinh đã nhận của những lần trước đó theo đúng thỏa thuận.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2019 đến đầu tháng 8/2020, Trinh đã vay mượn xoay vòng, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỷ đồng.

Ngày 22/8, Trinh đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú. Khám xét nơi ở của bị can, cơ quan điều tra thu giữ 4 cuốn sổ, 1 tập tài liệu, 1 laptop, 2 điện thoại di động chứa các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)