Lộ chiêu thức đầu tư "ảo" của vợ ca sĩ Khánh Phương: Bên trong công ty Nhật Nam có gì mà hàng nghìn người sa bẫy?

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Theo đó, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - đồng thời là vợ của ca sĩ Khánh Phương bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cơ quan công tố cáo buộc, từ năm 2019, Vũ Thị Thúy cùng nhóm cộng sự đã lập ra Công ty Nhật Nam và sử dụng hàng loạt chiêu thức quảng cáo gian dối để huy động vốn của hàng chục nghìn nhà đầu tư. Họ thuyết phục người dân góp tiền với lời hứa lợi nhuận “không tưởng”, từ 3% mỗi tháng, cùng quyền mua các căn hộ cao cấp, biệt thự sang trọng ở những vị trí vàng tại Hà Nội, Hòa Bình, Bình Thuận, Phú Quốc…

Thực tế, theo kết quả điều tra, Công ty Nhật Nam không hề được cấp phép đầu tư hay sở hữu bất kỳ bất động sản thật nào trong các khu vực nói trên. Những “dự án triệu đô” mà Vũ Thị Thúy giới thiệu hoàn toàn là bất động sản ảo, được dựng lên để lấy lòng tin và lôi kéo dòng tiền từ các nhà đầu tư nhẹ dạ.

Trong các buổi hội thảo, công ty này còn đưa ra các chương trình “hợp tác đầu tư” hấp dẫn. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ từ 1 đến 10 tỷ đồng là được hưởng lãi suất 3%/tháng cùng “quyền chọn mua” căn hộ tại dự án Elite Tower ở quận Hà Đông cũ. Nếu góp 5 tỷ đồng, mỗi tháng họ nhận 150 triệu đồng lãi, tổng cộng sau 12 tháng là 1,8 tỷ đồng, con số khiến nhiều người tin rằng mình đang “đánh trúng mỏ vàng”.

Ngoài ra, Nhật Nam còn mở thêm gói đầu tư từ 10 triệu đến 25 tỷ đồng, cam kết trả lãi và gốc hàng ngày qua thẻ ATM. Các “lệnh trả tiền” được thực hiện liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 để tạo cảm giác minh bạch, khiến nhiều người càng thêm tin tưởng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Công ty Nhật Nam bất ngờ ngừng thanh toán, viện lý do “điều chỉnh cơ cấu đầu tư”. Từ đó, hàng loạt nhà đầu tư bắt đầu hoang mang khi tiền lãi bị treo, còn tiền gốc không thể rút. Các buổi livestream hứa hẹn “trả trong tháng tới” dần biến mất, thay bằng những văn bản xin gia hạn, khiến nhiều người lâm cảnh trắng tay.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng đầu tư với tổng giá trị trên 9.100 tỷ đồng. Trong đó, chỉ một phần rất nhỏ được dùng để mua bất động sản thật, chủ yếu để hợp thức hóa nguồn tiền. Cụ thể, Nhật Nam từng chi khoảng 150 tỷ đồng mua 16 biệt thự tại Sơn Tây cũ, 7 lô đất ở Thanh Hóa, 20 sổ đỏ tại Đắk Lắk và góp vốn vào một số dự án nhỏ ở Bắc Giang.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định Vũ Thị Thúy đã sử dụng khoảng 120 tỷ đồng để mua cổ phiếu và một số bất động sản đứng tên cá nhân, nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp của dòng tiền. Bà này còn sở hữu 3 sổ đỏ đất tại huyện Bến Cầu (Tây Ninh) trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sự việc tại Công ty Nhật Nam đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong giới đầu tư cá nhân. Nhiều người cho rằng mô hình “chia lãi khủng - đầu tư bất động sản ảo” của Vũ Thị Thúy là điển hình cho kiểu lừa đảo tài chính thời đại số. Với vỏ bọc doanh nghiệp sang trọng, hình ảnh “nữ doanh nhân quyền lực” cùng sự hậu thuẫn truyền thông mạnh mẽ, bà Thúy đã khiến hàng nghìn người tin rằng mình đang đầu tư vào một tập đoàn lớn.

Hiện, vụ án Công ty Nhật Nam vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Tòa án sẽ làm rõ trách nhiệm hình sự của Vũ Thị Thúy, cũng như hành vi liên quan của những cá nhân tham gia hệ thống này.