Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam với Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Pháp luật TP. HCM, Phan Công Khanh bị bắt khi lừa người phụ nữ đưa chiếc MCLAREN cùng giấy tờ bản chính để cầm cố lấy 2 tỉ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về việc Khanh lừa đảo.

Theo đó, đầu tháng 4/2023, chị H. mua ô tô hiệu MCLAREN, 51F-821.7... với giá 10 tỉ đồng nhưng cho chị gái ngụ ở TP Hà nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.

Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H quen biết Khanh nên nhờ bán dùm chiếc xe. Tháng 3/2023, Khanh nói với chị H có muốn bán thì đem xe qua Showroom của mình vì có khách muốn mua xe, chị H đồng ý.

Khoảng 15h ngày 9/3, Khanh nói nhân viên tên Vinh đến nhà chị H lấy xe ô tô chạy về Showroom K Super của Khanh, trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để bán dùm.

Lúc này, chị H chỉ giao xe ô tô 51F-821.7... mà không giao giấy tờ xe. Đến ngày 23/5, do cần tiền trả nợ và chuộc xe Mercedes G63 (chưa có biển số) mà trước đây cầm cố nên Khanh nói dối với chị H đưa giấy tờ chiếc MCLAREN để khách xem.

Tuy nhiên, thực tế không có khách nào đến Showroom để xem mua xe MCLAREN. “Tôi làm như vậy là để lấy được bản chính giấy tờ chiếc xe thì mới cầm được để vay tiền”- Khanh khai.

Tin là thật, trưa 23/5, chị H đến Showroom đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô 51F – 821.70 (bản chính) cho Khanh.

Pha cùng chiếc xe MCLAREN. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đến 15h cùng ngày, Khanh đưa xe ô tô 51F – 821.70 cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang, là cộng tác viên trong Showroom của Khanh) đem chiếc xe này đi cầm lấy hai tỉ đồng đưa cho Khanh.

Mohamach Da Pha gọi điện thoại cho Đặng Minh H (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để thế chấp chiếc MCLAREN để vay số tiền hai tỉ đồng. Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền sau đó được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó.

Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ và xe nhưng Khanh không trả lời. Chị H đến Showroom K Super tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều nên tố cáo lên công an.

Tại cơ quan điều tra, Khanh và Pha đã thừa nhận hành vi. Công an đã bắt khẩn cấp với Khanh và tạm giữ hình sự với Pha cũng như lấy lời khai, xác định vai trò của những người liên quan để xử lý.

Hành vi ông trùm buôn siêu xe đang bị điều tra được quy định như thế nào?

Báo Dân Trí dẫn lời Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là tội phạm xâm phạm quan hệ sở hữu. Theo đó, một người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chỉ khi có đầy đủ yếu tố cấu thành của tội này theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, bao gồm:

Về khách thể: Người phạm tội xâm phạm đến mối quan hệ liên quan đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ.

Về chủ thể: Người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ.

Về mặt khách quan: Thứ nhất, người đó phải có hành vi vay, mượn, thuê tài sản hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng.

Thứ hai có hậu quả chiếm đoạt tài sản xảy ra (người này dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn; hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; hoặc đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản). Trong đó, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 4.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự hiện hành.

Showroom siêu xe K-Super của Phan Công Khanh. Ảnh Dân Trí

Như vậy, đối với tội danh này, người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại sau khi đã nhận được tài sản thông qua giao dịch hợp pháp ban đầu, khác với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản trước khi nhận tài sản của bị hại).

Về mặt chủ quan: người phạm tội thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với lỗi cố ý.

Về chủ thể: Người phạm tội có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 16 tuổi trở lên.

Trong vụ việc này, theo thông tin nhận được ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tạm giữ Phan Công Khanh để điều tra hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của người dân. Tuy nhiên, hành vi cụ thể chưa được cơ quan chức năng công bố. Do đó, để xác định Phan Công Khanh có phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Trong trường hợp, kết quả điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm thì căn cứ vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt, người này có thể phải đối diện với mức hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; mức hình phạt cao nhất là bị phạt tù đến 20 năm.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Gia đình, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, về mặt tố tụng, căn cứ Điều 118 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn tạm giữ tối đa đối với người bị buộc tội là 9 ngày. Sau thời gian này, có 2 trường hợp có thể xảy ra như sau:

Thứ nhất, nếu chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Tuy nhiên, việc trả tự do chưa đồng nghĩa với việc người đó vô tội. Trong thời hạn xác minh tin báo về tội phạm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thu thập lời khai của Khanh cũng như tài liệu, chứng cứ liên quan tới sự việc.

Tới khi kết thúc thời hạn, tùy thuộc kết quả xác minh, cơ quan tiến hành tố tụng có thể ra một trong các quyết định gồm: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Thứ hai, nếu sau thời gian tạm giữ, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh có dấu hiệu tội phạm, đơn vị có thể ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu với trường hợp này, theo luật sư Hùng, trước tiên, cần làm rõ ý chí chủ quan của Khanh khi thực hiện hành vi phạm tội (nếu có) là gì. Tiếp đó, cần xác định hành vi phạm tội được thực hiện dưới phương thức, thủ đoạn nào và tài sản bị chiếm đoạt có giá trị bao nhiêu. Tùy thuộc giá trị tài sản bị chiếm đoạt, Khanh có thể đối diện các khung hình phạt khác nhau theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 trong trường hợp bị xác định phạm tội.

Cụ thể, nếu giá trị tài sản từ 4 triệu tới dưới 50 triệu đồng, mức án tối đa người phạm tội đối mặt là 3 năm tù. Nếu giá trị tài sản từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, mức phạt là 2-7 năm tù còn nếu ở mức từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt là 5-12 năm tù.

Trường hợp giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt có thể áp dụng với người phạm tội là 12-20 năm tù.

Theo Thùy Dung (Đời Sống & Pháp Luật)