Lý do bà Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt, vén màn bộ mặt thật đằng sau mác doanh nhân

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Doanh nghiệp này được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.

Phương thức lừa đảo

Ban đầu, công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và mở rộng quy mô. Trụ sở công ty đặt tại phường Tân Hưng (TP.HCM), do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật.

Theo điều tra, công ty này bị tố có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas), thuộc ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Tuy nhiên, dù chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền từ nhiều người với mức lên tới 95% giá trị mỗi lô đất.

Hàng chục khách hàng bị lừa

Một trong những nạn nhân là ông N.V.D., bị chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng. Theo đó, thông qua người quen giới thiệu, ông D. đã ký hợp đồng mua nền đất và chuyển cho Công ty Đảo Vàng số tiền tương đương 95% giá trị hợp đồng.

Theo thỏa thuận, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán nốt 5% còn lại. Tuy nhiên, công ty không thông báo, cũng không thực hiện cam kết với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Dù nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền, ông D. không nhận được phản hồi, nên đã làm đơn tố cáo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại Phú Quốc chưa đủ điều kiện để mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, theo quy định, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng phải thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư và tiền thanh toán phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Dù vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền với vai trò Giám đốc Công ty Đảo Vàng vẫn trực tiếp ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng số tiền lên tới 131,3 tỷ đồng.