Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Thắng 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, phía bị hại đã có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Thắng.

Theo cáo trạng, ngày 17/9/2024, chị Vũ Thị Minh (SN 1983, ở TP Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Cẩm Lệ (cũ) và yêu cầu chị này đến làm căn cước công dân (CCCD) cho con gái. Chị Minh bảo con đi học cả ngày nên không thể đến làm CCCD được thì các đối tượng nói có thể hướng dẫn làm CCCD ngoài giờ. Khoảng 17h cùng ngày, chị Minh đưa con gái đến Công an quận Cẩm Lệ (cũ) để làm CCCD thì không gặp được ai nên đi về.

Trưa hôm sau, chị Minh lại nhận được điện thoại của các đối tượng trên. Qua điện thoại, các đối tượng yêu cầu người phụ nữ làm CCCD cho con qua mạng theo hướng dẫn. Chị Minh truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp để tải ứng dụng “Dịch vụ công”. Làm xong theo hướng dẫn, các đối tượng tiếp tục gọi video qua zalo yêu cầu chị Minh xuất trình 2 mặt CCCD và đưa khuôn mặt để xác nhận.

Chị Minh nhận được mã OTP vào tin nhắn điện thoại. Đối tượng yêu cầu chị Minh cung cấp mã OTP nên chị Minh làm theo. Đến 15h cùng ngày, chị Minh đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thoại nhưng không được nên gọi tổng đài nhờ hỗ trợ. Lúc này, chị Minh mới tá hỏa tài khoản không đủ tiền để giao dịch.

Phát hiện bị lừa đảo, chị Minh đến ngân hàng nhờ tra soát giao dịch thì phát hiện tổng số tiền hơn 560 triệu đồng trong tài khoản của chị được chuyển đến tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng. Ngày 10/3/2025, bị hại đến cơ quan công an tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 9h ngày 18/9/2024, chị Lê Thị Hiền (SN 1984, ở TP Hà Nội) nhận được điện thoại của đối tượng lạ (chưa xác định được nhân thân) tự xưng là cán bộ công an phường. Qua điện thoại, người này yêu cầu chị Hiền 14h có mặt tại trụ sở Công an quận Đống Đa (cũ) để làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm CCCD cho con.

Đối tượng yêu cầu chị Hiền trước khi đến liên hệ với người tên “Trân” (chưa xác định được nhân thân), sử dụng số điện thoại 0964924583 để hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ cần mang theo.

Chị Hiền liên lạc theo hướng dẫn, đối tượng “Trân” yêu cầu chị Hiền kết bạn qua tài khoản zalo và hướng dẫn làm thủ tục trên điện thoại. Khi hướng dẫn, đối tượng gửi cho chị Hiền một đường dẫn truy cập vào trang “chinhphu.hocudan.com” nhưng khi chị Hiền truy cập thì không được. Chị Hiền liên lạc lại thì đối tượng hướng dẫn chị Hiền liên hệ với người tên “Nam” để tiếp tục hướng dẫn. Đối tượng “Nam” hỏi chị Hiền đã tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VneID chưa. Chị Hiền chưa làm nên đối tượng hướng dẫn và gửi mã định danh hộ dân cư cho chị Hiền và yêu cầu chị thanh toán phí dịch vụ là 11.000 đồng.

“Nam” nói, ngân hàng đang quá tải, không hỗ trợ chuyển tiền. Tương tự với tài khoản ngân hàng còn lại, “Nam” yêu cầu chị Hiền đăng nhập thông qua Google nhưng cũng không đăng nhập được nên hướng dẫn truy cập vào đường link “chinhphu.hocudan.com”, truy cập và quét sinh trắc học. Khi chị Hiền xác thực khuôn mặt 3 lần, chị Hiền nghi vấn bị lừa đảo nên đã liên hệ với ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản.

Thực hiện sao kê, chị Hiền phát hiện toàn bộ tổng số tiền hơn 430 triệu đồng trong 2 tài khoản đã được chuyển đến 2 tài khoản của người khác, trong đó tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng nhận 400 triệu đồng. Chị Hiền đến cơ quan công an trình báo sự việc. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Xuân Thắng khai, đầu tháng 8/2024, bị cáo được Tạ Anh Trường (SN 2005, người cùng địa phương) rủ sang Campuchia làm việc, mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, Trường bảo Thắng mở 10 số tài khoản ngân hàng.

Thắng biết rõ là để sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, song vẫn nhận lời. Tại Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Thắng đăng nhập các tài khoản ngân hàng đã tạo lập trước đó tại Việt Nam vào hai chiếc điện thoại iPhone 12 và chờ thực hiện việc quét sinh trắc học khuôn mặt để xác nhận việc chuyển toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo mà có sang nhiều tài khoản khác.

Đến cuối tháng 10/2024, Thắng được các đối tượng cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch và được ứng trước tiền công 11 triệu đồng. Tổng số tiền Thắng cùng các đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại là gần 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy các bị hại không đưa ra được tình tiết gì mới làm căn cứ để chấp nhận kháng cáo nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thắng mức án 13 năm tù.