Quá trình điều tra vụ lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online, công an phát giác hành vi của "nữ quái" cùng chồng chuyên tạo tài khoản ngân hàng giả bán kiếm lời.

Ngày 13/6, Công an huyện Hòa Vang cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai; thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào ngày 14/5, Công an Hòa Vang tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị N. (trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tham gia cộng tác viên làm việc online trên mạng xã hội để kiếm tiền hoa hồng.

Cụ thể, chị N. cho biết bị dụ dỗ chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Do số tiền chuyển ngày càng lớn, trong khi hoa hồng thì không nhận được, chị nghi ngờ bị lừa đảo rồi báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hòa Vang đã tiến hành điều tra, từ đó truy ra và triệu tập Giàu đến làm việc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàu, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu; đồng thời phong tỏa số tiền 2,9 tỷ đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và và chồng là Hồ Đức Thanh (36 tuổi) đang sử dụng.

   

Tại cơ quan công an, Giàu khai nhận vào khoảng tháng 2, Giàu cùng chồng đã làm giả nhiều giấy CMND, sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hàng mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị N. đã chuyển tiền đến.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hoà Vang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)