-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền...
Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé...
Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình...
Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng...
Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn"
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội...
Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường...
MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay...
Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng...
Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền...
Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé...
Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình...
Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng...
Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn"
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội...
Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường...
MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay...
Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng...
Tin mới
Pháp luật
09/08/2016 21:40Người nhà Tân Hiệp Phát đã bỏ túi bao nhiêu trong “cuộc chơi” nghìn tỷ tại VNCB?
Nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh cho biết Phạm Công Danh đã trả hơn 2.700 tỷ tiền lãi cho nhóm bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh, chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh cho biết Phạm Công Danh đã trả hơn 2.700 tỷ tiền lãi cho nhóm bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh, chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Bà Trần Ngọc Bích và cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh. |
Ngày 8/8, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với phần xét hỏi làm rõ số tiền 5.490 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích.
Theo cáo trạng, năm 2012, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích và một số người thân của Bích để họ (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB.
Trong thời từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, hai bên đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng, trong đó có 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản vay này, đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên tất toán hết.
Đến các ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ tài khoản của Trần Ngọc Bích chuyển sang tài khoản Phạm Công Danh nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản.
Tại tòa ngày 8/8, bà Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, người được giao nhiệm vụ trả các khoản lãi cho nhóm bà Bích cho biết: Số tiền lãi mà bị cáo Danh phải trả cho nhóm bà Bích rất nhiều. Nếu trả chậm 1 - 2 ngày là sẽ bị tính phạt trả chậm
Hương khai riêng tháng 4/2014, ông Danh đã trả lãi ngoài là 127 tỷ đồng cho bà Bích. Thời gian tháng 8/2013 đến tháng 5/2014, tổng số tiền trả lãi 1.119 tỷ đồng cho Trần Ngọc Bích.
Như vậy, tính tổng cộng có hơn 2.700 tỷ đồng tiền lãi Phạm Công Danh đã trả cho Trần Ngọc Bích. Điều này chứng minh có quan hệ vay mượn giữa bà Bích và ông Danh thì ông Danh mới trả số tiền lãi đó.
Tuy nhiên, phía bà Trần Ngọc Bích,, cũng như các phiên tòa trước vẫn tiếp khẳng định không cho Danh vay tiền. "Tôi khẳng định 5.190 tỷ đồng tôi không yêu cầu ai chuyển tiền đi, ngân hàng chuyển tiền của tôi đi thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm", bà này nói.
Phạm Công Danh lại khai rằng số tiền 5.190 tỷ là Bích cho mình vay nên các nhân viên VNCB mới chuyển tiền đi. Đồng thời bị cáo cũng khẩn thiết Hội đồng xét xử làm rõ mối quan hệ giữa mình và bà Trần Ngọc Bích. Bị cáo cho biết mình rất bức xúc khi bà Bích liên tục phủ nhận mối quan hệ vay mượn giữa hai người.
Về khoản tiền nói trên, trả lời trước tòa, bBị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn cho rằng: Việc bà Bích cố tình giữ chứng từ lại để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Bị cáo Quyết nói: Ngày 21/8/2013 bị cáo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm thì ngày 21/10/2013 bà Bích phải tất toán, như vậy thì làm sao mà mãi đến tháng 4/2014 mới tất toán? Nếu bà Bích không cho ông Danh vay tiền thì sao bà Bích lại nhận tiền lãi. Phần lỗi của bà Bích khi cố tình giữ lãi chứng từ mà không đưa cho ngân hàng.
Quyết cũng khẳng đinh, việc cho vay được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, việc này được thực hiện như bình thường và được nhận chỉ đạo từ cấp trên, mà cụ thể là từ bị cáo Phạm Công Danh.
Đáng lưu ý, trong phần thẩm vấn đối với bà Bích về khoản tiền mà Phạm Công Danh đã chuyển vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh, luật sư Nguyễn Văn Trung (bào chữa cho bị cáo Danh) đặt câu hỏi: ông Danh yêu cầu Trần Quý Thanh chuyển trả lại 5.190 tỷ đồng để trả lại cho tài khoản của bà?
Bà Bích trả lời: Số tiền đó là tiền của Phạm Thị Trang trả tôi và đã chuyển vào tài khoản của tôi và tiền chuyển đi tôi không biết.
Luật sư Trung đặt tiếp câu hỏi, giữa một việc cho vay hàng ngàn tỷ chỉ bằng thỏa thuận miệng với một giao dịch có các bằng chứng xác thực thì giao dịch nào đảm bảo hơn, bà Bích không trả lời.
Theo Linh Lan - Mạnh Nguyễn (Bizlive.vn)
Tin cùng chuyên mục

Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang
35 phút trước

Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong
1 giờ trước

Mượn đất xây nhà, khi bị đòi lại có thể yêu cầu bồi thường không?
2 giờ trước

Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên đâm chết bạn gái trên vỉa hè ở TP.HCM
2 giờ trước

Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk
3 giờ trước

Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ
3 giờ trước

Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật
6 giờ trước

Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu
6 giờ trước
Tin mới nhất
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (26 phút trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (35 phút trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (37 phút trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (41 phút trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (41 phút trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (44 phút trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (53 phút trước)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (56 phút trước)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (1 giờ trước)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng

Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ

Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai

Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử