Ông Tâm bị cáo buộc nhờ người thân đứng tên vay tiền, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, ban hành chứng thư bảo lãnh trái quy định để chiếm đoạt 63 tỷ đồng.
Ông Tâm bị cáo buộc nhờ người thân đứng tên vay tiền, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, ban hành chứng thư bảo lãnh trái quy định để chiếm đoạt 63 tỷ đồng.
Cũng phạm hai tội danh này, Bùi Chí Linh (38 tuổi, nguyên phó giám đốc) lĩnh 24 năm tù. Trong khi đó, chỉ bị tuyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên giám đốc Nguyễn Thiện Hồng (48 tuổi) nhận 12 năm tù.
Dù hành vi phạm tội được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn... nhưng bị cáo Tâm và Hồng tiếp tục được tại ngoại.
Bị cáo Lê Hữu Tâm tại tòa. Ảnh: Cửu Long
Theo cáo trạng, Quỹ tính dụng nhân dân Hậu Giang bắt đầu hoạt động theo luật hợp tác xã đầu năm 2007. Ông Tâm với cương vị là Chủ tịch HĐQT đã nhờ hàng chục người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ tín dụng. Dù các trường hợp này không đủ điều kiện vay, song Tâm chỉ đạo cấp dưới không thẩm định hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản nhiều lần...
Giám đốc Nguyễn Thiện Hồng ký giải ngân tổng cộng 24 hồ sơ để Tâm chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng. Điều này khiến quỹ tín dụng mất khả năng thanh khoản vào tháng 8/2011, không có tiền chi trả lãi và vốn cho người dân đã gửi tiền.
Trước tình thế này, Tâm chỉ đạo phó giám đốc Bùi Chí Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, Linh để 8 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách, chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Tâm còn chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh (trái quy định) thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỷ đồng, bảo lãnh cho Công ty cổ phần Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách (do Tâm làm Chủ tịch HĐQT) để mua thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH De Heus tại Bình Dương; từ đó chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của đơn vị này.
Riêng Linh cũng ký chứng thư bảo lãnh (trái quy định) thực hiện hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (Kiên Giang) mua thức ăn trả chậm của Công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt thêm 4,8 tỷ đồng.
>> Viện kiểm sát đề nghị tăng án 22 nguyên cán bộ ngân hàng
