Pháp luật
08/09/2016 18:29Nguyên Phó vụ trưởng lừa hơn 50 tỷ
Cán bộ ngân hàng, ông Nguyễn Văn Thọ bị cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, vợ chồng ông Hưng đã thế chấp một căn nhà cho nhiều người và ngân hàng chiếm đoạt số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
 |
| Vợ chồng bị cáo Hưng tại tòa |
Cụ thể, vào năm 2011, vợ chồng ông Hưng thế chấp nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ để vay của anh Nguyễn Quốc Trung 4,4 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận thời hạn vay 1 tháng. Đến hạn, vợ chồng ông Hưng không trả được tiền và phải chuyển nhượng căn nhà trên cho chủ nợ.
Ông Hưng lấy lại sổ đỏ của căn nhà, nói là để sang tên. Sau đó, ông Hưng tiếp tục chuyển nhượng sổ đỏ trên cho người khác vay 5 tỷ đồng.
Với tư cách Giám đốc chi nhánh công ty CP thương mại và dịch vụ tổng hợp Thượng Sơn, bà Nguyễn Thị Bích đã làm hồ sơ tín dụng, đề nghị vay 6 tỷ đồng để góp vốn thi công xây dựng công trình “cải tạo trường THCS Kim Sơn”. Tài sản đảm bảo là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại phường Quảng An (quận Tây Hồ).
Tiếp nhận hồ sơ, anh Nguyễn Văn Thọ, cán bộ ngân hàng đã lập tờ trình thẩm định khách hàng Nguyễn Thị Bích và Trần Ngọc Hưng để cấp trên ký. Nội dung tờ trình xác định: "Mục đích vay vốn 6 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng để thanh toán góp vốn thi công xây dựng công trình cải tạo trường THCS Kim Sơn...".
Sau khi vợ chồng ông Hưng, bà Bích ký khế ước nhận nợ với ngân hàng - chi nhánh Hà Nội thì được giải ngân.
Theo cơ quan điều tra, hồ sơ phương án kinh doanh do bà Bích giao anh Thọ lập là hồ sơ khống. Do anh Thọ không tiến hành thẩm định hồ sơ phương án kinh doanh nên không phát hiện hồ sơ lập khống.
Do vậy, hành vi của anh Thọ bị xác định đã vi phạm quy định cho vay của ngân hàng và phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, cuối năm 2011, biết vợ chồng ông Trần Ngọc Hưng thế chấp vay tiền ngân hàng, ông Nguyễn Tiến Hưng vẫn đồng ý mua nhà với giá 8,6 tỷ đồng và đặt cọc 2,6 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, sau khi nhận đầy đủ số tiền còn lại 6 tỷ đồng, vợ chồng ông Trần Ngọc Hưng tất toán khoản vay với ngân hàng và làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất. Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Hưng không thực hiện cam kết thỏa thuận, cũng không trả lại tiền.
Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông Trần Ngọc Hưng trong việc bán nhà đất tại địa chỉ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ).
Đầu năm 2011, vợ chồng Hưng ký hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở với bà Nguyễn Thị Dậu, giá trị 12 tỷ đồng. Ông Hưng nhận trước 11 tỷ đồng, với cam kết sau 6 tháng không làm được sổ đỏ phải trả lại 11 tỷ đồng và chịu phạt 4 tỷ đồng.
Hết hạn, vợ chồng ông Hưng không trả lại tiền như cam kết. Cùng căn nhà trên, tháng 8/2011, vợ chồng ông Trần Ngọc Hưng còn tiếp tục bán cho 2 người khác.
Theo cáo trạng, ông Trần Ngọc Hưng còn có hành vi chiếm đoạt tiền khi bán xe ô tô nhãn hiệu Huyndai cho một người quen.
Phiên tòa ngày 7/9 đã phải tạm hoãn do bị cáo Nguyễn Văn Thọ xin hoãn vì lý do sức khỏe.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
Bài đọc nhiều
