Đồng loạt khám xét trụ sở của Công ty Thiên Việt tại TP HCM, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cảnh sát thu 3 ôtô xịn và các tài liệu liên quan việc kinh doanh vàng tài khoản trái phép.
Đồng loạt khám xét trụ sở của Công ty Thiên Việt tại TP HCM, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cảnh sát thu 3 ôtô xịn và các tài liệu liên quan việc kinh doanh vàng tài khoản trái phép.

Cảnh sát làm việc với đại diện tòa nhà. Ảnh: Quốc Thắng

Ngày 20/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) bắt tạm giam Nguyễn Văn Kì Chủng (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và em trai Nguyễn Văn Kì Thành (32 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) - giám đốc công ty này.

Nhà chức trách cũng đồng loạt khám xét trụ sở của Thiên Việt tại cao ốc hạng sang ở trung tâm TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhà riêng của anh em Chủng.
 

Nguyễn Văn Kì Chủng chứng kiến cảnh sát khám xét nhà riêng. Ảnh: Quốc Thắng

Bước đầu, cảnh sát thu giữ 3 ôtô xịn, hàng trăm triệu đồng và nhiều tài liệu được cho là liên quan đến hành vi vi phạm của họ.

Theo cơ quan điều tra, Thiên Việt sử dụng phần mềm của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản. Có hơn nghìn người đã nộp tổng cộng 150 tỷ đồng cho công ty này để tham gia kinh doanh sàn vàng ảo.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
 

Các nhân viên của Thiên Việt. Ảnh: Quốc Thắng

Trước đó, ngày 25/9, Bộ Công an cũng bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi Kinh doanh trái phép và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định, công ty này đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trên mạng, huy động gần nghìn tỷ đồng của khách hàng rồi chiếm đoạt.

IMMS Holdings là sàn vàng ảo lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM bị triệt phá.
 
>> Nhà đầu tư sàn vàng IMMS nguy cơ mất hàng trăm tỷ đồng
>> Sàn vàng ảo lớn nhất Sài Gòn bị triệt phá
>> Sàn vàng trái phép BBG kêu gọi đầu tư ngàn tỉ như thế nào?

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)