Nhóm chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của ngân hàng VietinBank lĩnh án

aA

Lợi dụng hệ thống thanh toán thẻ của Ngân hàng V bị lỗi, ba bị cáo Thắng, Phương và Thuỷ đã bàn nhau chiếm đoạt số tiền gần 2,8 tỷ đồng của Ngân hàng VietinBank.

Ngày 13/1, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cũng với tội danh trên, Trương Văn Phương (SN 1991, ở xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, trú xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng bị áp dụng mức án 7 năm tù.

Nguyễn Nam Thắng (trái), Nguyễn Xuân Thủy (giữa) và Trương Văn Phương.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2018, Thắng nghe thông tin trên mạng đồn Ngân hàng VietinBank có lỗi trong hệ thống quẹt thẻ POS nên bàn với Phương đi mua máy POS để thử. Sau khi phát hiện khách hủy giao dịch ngay khi dùng thẻ ATM thanh toán qua máy POS thì tài khoản thẻ được hoàn tiền và tài khoản thanh toán không bị trừ tiền, Thắng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tháng 1/2019, Thắng đã bàn bạc với Trương Văn Phương và Nguyễn Xuân Thủy về việc sử dụng một chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Xuân (Phương nhặt được) để đăng ký hộ kinh doanh cá thể có tên Xuân Vũ. Đồng thời, các bị cáo dùng giấy tờ của Nguyễn Ngọc Xuân để mở tài khoản tại 7 ngân hàng khác. Nhóm này sau đó đăng ký sử dụng dịch vụ kiêm hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS của hộ kinh doanh Xuân Vũ tại ngân hàng.

Trong các ngày 1-9/2/2019, Thắng đã dùng số thẻ ngân hàng trên quẹt thanh toán nhiều lần qua máy POS của Vietinbank và lập tức hủy giao dịch. Bằng thủ đoạn này, Thắng chiếm đoạt được gần 2,8 tỷ đồng. Sau đó, Thắng chuyển gần 2 tỷ đồng vào 7 tài khoản mở tại các ngân hàng khác để Phương và Thủy đi rút mang về cho Thắng.

Ngày 12/2/2019, Ngân hàng VietinBank phát hiện và thu hồi hơn 953 triệu đồng còn lại trong tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ.

HĐXX xác định, trong vụ án này, bị cáo Thắng được xác định giữ vai trò chủ mưu. Hai bị cáo Phương và Thủy là đồng phạm tích cực, giúp sức cho bị cáo Thắng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)