-
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt
Pháp luật
17/02/2017 21:38Những ai "ngậm" tiền môi giới để Huyền Như lừa đảo ngàn tỷ?
Tuy nhiên, ở giai đoạn 2, bản cáo trạng mới đây xác định, hành vi của Huyền Như cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội tham ô tài sản.
![]() |
| Huỳnh Thị Huyền Như |
Bản cáo trạng lần này xác định, từ năm 2007, Huyền Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại nhiều tỉnh thành.
Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, cộng với việc phải trả lãi suất cao, Như không còn khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi để gặp gỡ thỏa thuận với các đối tượng môi giới về việc nhận tiền gửi của các đơn vị với lãi suất ưu đãi, vượt trần Nhà nước quy định. Như hứa hẹn trả phí môi giới hậu hĩnh.
Phóng tay trả phí môi giới
Biết công ty bảo hiểm Toàn Cầu có tiền muốn gửi ngân hàng, khoảng tháng 6/2011, Như đã gặp bà Lê Thanh Trúc Giang, nhân viên ban Tài chính- kế toán của công ty để "gạ" gửi tiền với lãi suất hấp dẫn.
Khi "cá đã cắn câu", Như lập giả 5 hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty bảo hiểm Toàn Cầu với một ngân hàng, ký giả 4 chữ ký của cán bộ ngân hàng và đóng dấu giả để huy động của công ty bảo hiểm Toàn Cầu 125 tỷ đồng...
Sau đó Như sử dụng quyền kiểm soát viên, quyền Trưởng phòng giao dịch để tự chuyển đi trên hệ thống máy tính số tiền hơn 124 tỷ đồng của công ty bảo hiểm Toàn Cầu (không cần lệnh chi có chữ ký của chủ tài khoản) đến tài khoản của các tổ chức, cá nhân mà Như đã vay trước đó.
Trong phi vụ này, Như khai đã chi tiền chênh lệch hợp đồng cho bà Giang 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên quá trình điều tra không làm rõ được việc này nên cơ quan điều tra cho rằng không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà Giang.
Sau khi khiến công ty bảo hiểm Toàn Cầu sập "bẫy lừa", đến tháng 8/2011, Như đã thỏa thuận với bà P, Giám đốc khối nguồn vốn một ngân hàng về việc ngân hàng này sẽ thông qua công ty Phương Đông và công ty An Lộc để gửi tiền.
Như thỏa thuận lãi suất theo hợp đồng là 14%/năm, trả chênh lệch ngoài hợp đồng từ 5% đến 5,5%/năm. Trên thực tế, ngân hàng này đã ký 11 hợp đồng trị giá 1.860 tỷ đồng. Thực chất các hợp đồng này chỉ là căn cứ để ngân hàng trên chuyển tiền cho các công ty đứng tên gửi tiền vào ngân hàng.
Sau khi công ty Phương Đông và công ty An Lộc chuyển tiền sang ngân hàng, Như đã tự thao tác trên hệ thống mà không có lệnh chi của chủ tài khoản, tự chuyển 380 tỷ đồng từ tài khoản thanh toán của công ty Phương Đông cho 3 công ty khác để trả nợ cá nhân của mình.
Theo lời khai của Huyền Như, trong phi vụ lừa đảo chiếm đoạt của công ty Phương Đông 380 tỷ đồng và chiếm đoạt của công ty An Lộc 170,35 tỷ đồng, Huyền Như đã đưa cho bà P 40 tỷ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng.
Về lời khai này của Huyền Như, bà P không thừa nhận. Theo lời khai của bà này, bà ta không được hưởng lợi ích vật chất gì từ Huyền Như. Còn theo kết quả điều tra, Như đã chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 5,9 tỷ đồng vào tài khoản của em trai bà P và chồng bà này.
Cả hai người này khai không biết nguồn gốc số tiền trên nên đã tự nguyện nộp lại hơn 5,4 tỷ đồng.
Trong phi vụ lừa đảo chiếm đoạt của công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank- Beryaya hơn 209 tỷ đồng, Như cũng khai đã chi cho người môi giới 16,9 tỷ đồng.
Đến nay, các cá nhân được hưởng lợi từ việc môi giới huy động vốn đã thu nộp cho cơ quan điều tra hơn 13,28 tỷ đồng.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Khu dân cư TPHCM thành "hầm chứa nước", dân kiệt sức canh ngập suốt 2 ngày (15:16)
- Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến (15:10)
- “Mở tài khoản” bằng siêu phẩm chân trái, Việt kiều Mỹ cao 1m90 là “của để dành” cho U23 Việt Nam? (15:09)
- Cái kết của nhóm "bốc đầu" xe trước chung cư ở Hà Nội, bị quay clip gửi Cục trưởng CSGT (15:09)
- Con gái 15 tuổi của "bom sex gốc Việt" đang gây bão showbiz Trung Quốc là ai? (15:01)
- Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu ngập nặng (33 phút trước)
- Ai dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 (40 phút trước)
- Galaxy S26 và iPhone 18 có thể đều lỡ hẹn, chiến lược mới của 2 'gã khổng lồ' (40 phút trước)
- Bất ngờ lý do 2.000 container sầu riêng Đắk Lắk bị ùn ứ (45 phút trước)
- Dùng phấn che vết bầm, mẹ kế bạo hành bé 6 tuổi đến chết gây phẫn nộ (48 phút trước)
