-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
21/02/2016 09:22Những sếp đa cấp từng dính vòng lao lý
Lãnh đạo Công ty MB24, Cộng đồng Việt, Tâm Mặt Trời... và gần đây nhất là Công ty Liên kết Việt đã bị bắt sau khi kinh doanh theo mô hình đa cấp, có trường hợp lừa đảo hàng chục nghìn người để chiếm đoạt tiền.
Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) do Nguyễn Tuấn Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng 2 người khác thành lập vào giữa năm 2011. Tuy chưa được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng công ty vẫn lập trang web muaban24.vn để hoạt động theo phương thức này.
Lãnh đạo công ty lôi kéo bán gian hàng ảo trên web muaban24.vn, lấy tiền của hội viên sau trả cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản trên hệ thống muaban24.vn để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt. Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ khi thành lập đến tháng 7/2012, MB24 đã bán được gần 120.000 gian hàng ảo với số tiền hơn 600 tỷ đồng. Vụ án có hàng trăm người bị hại.
|
Nhiều công ty đa cấp đã lừa đảo hàng trăm nghìn người tham gia. Ảnh: HNM |
Công ty Tâm Mặt Trời
Từ năm 2009, tuy không được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng 4 cá nhân đã thành lập ra công ty Tâm Mặt Trời đã, nhận mình là thành viên của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Nhóm này sử dụng 2 trang web là emt.vn và emt.com.vn kêu gọi nhiều người mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp.
Theo lời quảng cáo, khi tham gia, các hội viên sẽ phải đóng 6 triệu đồng để sở hữu một gian hàng ảo vô thời hạn. Với gian hàng này, các hội viên sẽ được mua hàng ưu đãi với giá rẻ, tiếp xúc làm ăn với những người nổi tiếng… Thành viên tham gia mạng lưới nếu giới thiệu được một người tham gia vào dự án sẽ được thêm 1,5 triệu đồng. Những thành viên tham gia chờ rất lâu vẫn không thấy mua được loại hàng hóa nên làm đơn tố cáo cơ quan công an.
Cơ quan điều tra, từ khi thành lập đến tháng 10/2012, Tâm Mặt Trời đã mở rộng chi nhánh ở khắp 30 tỉnh thành, lôi kéo được 39.000 hội viên, bán 23.348 gian hàng ảo thu khoản tiền lên tới 122 tỷ đồng. Cuối năm 2012, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc cùng một loạt lãnh đạo công ty này bị bắt và truy tố hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công ty Cộng đồng Việt
Công ty Cộng Đồng Việt (TP HCM) do Nguyễn Minh Thành làm Giám đốc thành lập năm 2011. Theo cơ quan điều tra, công ty này lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần 100.000 người ở khắp cả nước - con số khổng lồ về số nạn nhân. Số tiền bị chiếm đoạt cũng lên đến 400 tỷ đồng.
Đây là mô hình lừa đảo thông qua chiêu thức huy động vốn đa cấp trên mạng internet. Theo đó, mỗi người góp vốn vào được công ty hứa hẹn sẽ chi trả gấp ba (cả gốc lẫn lãi) sau 6 tháng đóng tiền.
Các thành viên góp vốn dưới dạng mã (1,8 triệu đồng một mã), ít nhất phải đầu tư 3 mã (tức 5,4 triệu đồng). Các thành viên tham gia nếu lôi kéo được thêm người sẽ được thưởng 2-90 triệu đồng cùng các hiện vật khác như điện thoại di động xịn, xe gắn máy tay ga đời mới, ôtô du lịch loại đắt tiền…
Thời gian đầu, công ty này chi trả lãi suất cao số tiền thành viên góp vốn để tạo lòng tin mà lôi kéo thêm những người khác tham gia. Lãnh đạo công ty bị bắt cuối năm 2012.
Công ty Xuyên Việt
Đầu năm 2011, Lê Văn Đình (TP HCM) cùng một số người thành lập Công ty cổ phần đầu tư Xuyên Việt mặc dù chưa được cấp giấy phép. Nhóm người này sau đó thiết kế website với tên gọi binhongiathitruong (Bình ổn giá thị trường) nhằm mục đích huy động nhà đầu tư theo hình thức bán hàng đa cấp.
Muốn trở thành thành viên của công ty, nhà đầu tư phải mua một mã số kinh doanh giá 1,2 triệu đồng. Nếu nhận kèm sản phẩm cao ngựa và mỹ phẩm thì có giá 2 triệu đồng. Khi nhà đầu tư giới thiệu thêm hai thành viên khác tham gia sẽ được tăng cấp và nhận mức hoa hồng là 3 triệu đồng. Mạng lưới càng mở trộng thì tiền hoa hồng càng tăng theo cấp số nhân.
Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý đầu tư ít, lời nhiều của khách hàng để đưa ra quảng cáo không có thật; hàng tháng khách hàng sẽ được nhận nhiều quà tặng có giá trị như xe máy, ôtô, biệt thự...
Chỉ trong tháng 3/2011, công ty này đã nhận 13,6 tỷ đồng từ hơn 11.000 mã giao dịch được thanh toán. Tháng 8/2015, các đối tượng bị xét xử từ 7-13 năm tù.
Công ty Liên kết Việt
Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố bị can, tạm giam Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam, gọi tắt là Liên kết Việt) cùng hai cấp phó và 4 người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty liên kết Việt do Giang đứng đầu, sáng lập bị cáo buộc chuyên kinh doanh một số sản phẩm chức năng, máy chăm sóc sức khỏe.... dưới hình thức đa cấp để lừa đảo.
Đơn vị này đã tổ chức nhiều hội thảo lôi kéo người tham gia, quảng cáo có những khoản thưởng khủng gồm cả ôtô, xe máy. Nhằm tăng uy tín, lãnh đạo công ty còn mạo nhận Liên kết Việt là công ty thuộc Bộ Quốc phòng và "dựng" lên việc được nhận bằng khen của Thủ tướng...
Theo Ngọc Tuyên (VnExpress.net)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




