Nợ nần, giám đốc công ty cấu kết với bạn lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã di lý đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Sơn (SN 1990, trú tại thành phố Quy Nhơn) từ Đà Nẵng về Bình Định về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ án. Thời điểm bị bắt, đối tượng Sơn đang lẩn trốn tại phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Trần Quân (SN 1987, trú tại huyện Phù Cát) và Phạm Thanh Hiếu (SN 1989, trú tại thị xã An Nhơn) cùng tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Quân là Giám đốc Công ty TNHH Tân Vinh Việt, làm ăn thua lỗ, nợ nần nên tháng 11/2020, Quân bàn với Nguyễn Thanh Sơn là lừa đảo để có tiền trả nợ. 

Thủ đoạn là nhóm của Sơn thành lập nhiều công ty và mở đồng thời nhiều tài khoản để thực hiện lừa đảo bằng cách vay tiền từ những cá nhân, đơn vị (ngoài ngân hàng) cho vay để đáo hạn ngân hàng. Trong đó, Trần Quân là người trực tiếp làm thủ tục vay, thực hiện việc đàm phán và làm thủ tục ủy nhiệm chi với nạn nhân khi 2 bên tiến hành giao dịch tiền tại ngân hàng. Còn Sơn là người đồng đứng tên tài khoản và cài đặt internet banking với Quân trên điện thoại; khi nạn nhân chuyển tiền thành công vào tài khoản của Quân đăng ký tại ngân hàng, thì ở bên ngoài, ngay lập tức Sơn tiến hành chuyển tiền đi, còn Quân thì vẫn ở trong ngân hàng với nạn nhân và vờ đi qua đi lại để nghe điện thoại, sau đó tận dụng cơ hội bỏ chạy ra ngoài; Phạm Thanh Hiếu có nhiệm vụ đợi sẵn xe bên ngoài để cùng nhau tẩu thoát.

Tại cơ quan chức năng, các bị can khai nhận, đối tượng mà nhóm hướng tới là các đơn vị, cá nhân cho vay tiền ở địa phương khác; sau đó liên hệ và cung cấp thông tin cá nhân, hợp đồng kinh tế khống của mình để làm tin, khi 2 bên thỏa thuận được thì sẽ chọn ngân hàng do các đối tượng chỉ định để giao dịch. 

Với thủ đoạn trên, ba đối tượng trên đã chiếm đoạt của ông Đinh Hoàng B. (SN 1986 ở tỉnh Vĩnh Long) với số tiền trên 3 tỷ đồng. Theo thoả thuận giữa ông Bá và Quân, khi vay tiền sẽ chuyển vào tài khoản công ty TNHH Tân Vinh Việt rồi Quân sẽ chuyển vào tài khoản ông Bá tuy nhiên cả nhóm đã chiếm đoạt số tiền trên rồi bỏ trốn và chia nhau tiêu xài.

Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ Trần Quân và Nguyễn Thanh Hiếu. Riêng Nguyễn Thanh Sơn bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành truy nã và lập kế hoạch truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và tiến hành bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.