Nhóm lãnh đạo của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) gồm: Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc; Vũ Thị Ngọc Lan, Phó TGĐ; Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài Chính có hành vi nhận và chi tiêu trên 50 tỷ đồng tiền lãi ngoài từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng quyết định truy tố nhóm đối tượng trên ra trước TAND TP. Hà Nội xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”
Cáo trạng số 24/CTr-VKSNDTC-V3 được ban hành ngày 11/3/2019. Theo nội dung cáo trạng, Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) là công ty TNHH Nhà nước Một thành viên. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long trong thời gian từ năm 2011 đến 2014.
Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên TGĐ PVEP đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài Chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank; Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.
Theo đó, PVEP đã ký và gia hạn 793 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi dao động từ 5,5%- 14%/ năm với Oceanbank. PVEP đồng thời cũng mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long để gửi tiền không kỳ hạn VND và USD, với lãi suất dao động từ 0,1%-2,4%.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014. Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.
Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp nhờ Nguyễn Trà My, Nguyễn Hải Hà (làm việc tại Oceanbank) chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng số tiền 51,816 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiền 4,056 tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.
Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng khai chỉ nhận và chi số tiền 39,212 tỷ đồng, nhưng chứng cứ đã thu thập được đỉ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận và chi tiêu 51,816 tỷ đồng. Cáo trạng nhận định bị can Nguyễn Tuấn Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai báo hết và chưa nộp đủ số tiền chiếm đoạt.
Nội dung cáo trạng nhận định hành vi của các bị can đủ căn cứ kết luận phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017.
Trong vụ án này, Nguyễn Tuấn Hùng còn khai đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết, nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai của Hùng để xử lý.
Các đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My là người đưa tiền chăm sóc khách hàng đã bị xử lý trong giai đoạn I vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Oceanbank.
Theo Hà Nhân (Bảo Vệ Pháp Luật)
