Bị can Kim Thanh Hạnh (SN 1979), là cựu Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TPHCM bị cáo buộc 'vòi' 350 triệu đồng của cặp vợ chồng việt kiều để được cấp quyết định giải tỏa việc hoãn xuất nhập cảnh.

'Vòi' 500 triệu rồi hạ giá còn 350 triệu

Ngày 30/10, được biết, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Thanh Hạnh (SN 1979) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 BLHS.

Bị can Hạnh nguyên là Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM, được phân công tổ chức thi hành án vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân (người gốc Việt, quốc tịch Hoa Kỳ) phải trả ông Nguyễn Quốc Vương (trú quận Bình Thạnh) số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, cùng lãi suất chậm thi hành án và nộp án phí hơn 83 triệu đồng.

Theo cáo buộc, cuối tháng 11/2022, bà Ngân cùng chồng là ông Chu Steven Le, từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà được cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của Cục THADS TPHCM.

Phía Cục THADS TPHCM xác định, bà Ngân là người phải thi hành án trả ông Nguyễn Quốc Vương số hơn 2,5 tỷ và tiền lãi phát sinh. Do chưa thi hành án nên ông Vương đề nghị Cục này ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bà Ngân.

Trong tình thế không thể về nước, chiều 12/12/2022, bà Ngân đến Cục THADS TPHCM gặp Kim Thanh Hạnh trình bày mình đang mang thai, bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Do đó, bà Ngân hứa nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con.

Trước đề nghị của bà Ngân, bị can Kim Thanh Hạnh đồng ý và lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Sáng 14/12/2022, tại quán cà phê Du Miên (ở số 7 đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp), vợ chồng bà Ngân gặp Hạnh trao đổi công việc. Tại đây, Hạnh nói "việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo 'chi phí' để đưa cho nhiều người".

Khi vợ chồng bà Ngân hỏi đưa bao nhiêu, Hạnh ghi số tiền 500 triệu đồng ra giấy rồi giơ lên cho cả hai xem. Thấy số tiền yêu cầu quá lớn, ông Chu Stenve Le đề nghị giảm bớt. Hạnh đồng ý, dùng điện thoại soạn tin nhắn có số 350 (tức 350 triệu đồng).

Bị can Kim Thanh Hạnh cùng tang vật nhận hối lộ.

Khai báo quanh co, chối tội

Theo Viện kiểm sát, do muốn về Hoa Kỳ sớm, vợ chồng bà Ngân đồng ý đưa số tiền nêu trên theo yêu cầu của Hạnh.

Chiều 14/12/2022, vợ chồng bà Ngân nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án trả ông Nguyễn Quốc Vương, tiền án phí cho Cục THADS TPHCM, thì một ngày sau, Hạnh trình ông Phạm Huy Hoàng (Phó Cục trưởng Cục THADS TPHCM) ký quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh với bà Ngân.

Sau khi có Quyết định giải toả tạm hoãn xuất cảnh, Viện kiểm sát cáo buộc Hạnh không giao ngay cho bà Ngân và cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh theo quy định mà tiếp tục giữ lại với mục đích 'ép' vợ chồng bà Ngân phải đưa 350 triệu đồng.

Đến ngày 20/12/2022, Hạnh điện thoại cho vợ chồng bà Ngân, hẹn gặp nhau tại Bệnh viện Phụ sản Mê Kông (quận Phú Nhuận). Khoảng 17h40 cùng ngày, bị can đến điểm hẹn giao Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh và đòi ông Chu Stenve Le phải đưa đủ số tiền 350 triệu đồng.

Viện kiểm sát xác định, ông Chu Stenve Le đã gói số tiền này vào giấy báo, để trong túi giấy màu vàng đưa cho Hạnh.

Đến 18h45, Hạnh bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phát hiện, bắt quả tang tại khu vực hành lang khoa khám bệnh của Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, cùng tang vật là túi giấy màu vàng bên trong có 350 triệu đồng.

Theo Viện kiểm sát, trước khi vụ việc bị phát giác, ông Chu Stenve Le đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cùng toàn bộ các tài liệu, vật chứng, chứng minh Hạnh đã “vòi" tiền vợ chồng ông.

Giai đoạn điều tra, bị can Kim Thanh Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Hạnh cho rằng. không yêu cầu vợ chồng bà Ngân phải đưa cho mình 350 triệu đồng. Khi nhận túi giấy màu vàng từ ông Chu Stenve Le thì Hạnh nghĩ đây là quà "cảm ơn", không biết bên trong có bao nhiêu tiền.

“Lời khai của Hạnh không phù hợp với nội dung tố cáo cũng như lời khai của bà Ngân, ông Chu Stenve Le và các file ghi âm, các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập nên không có cơ sở xem xét”, Viện KSND tối cao kết luận.

Theo Hoàng An (Tiền Phong)