Trước khi mắc chứng tâm thần, bà “trùm” đất nền Trần Thị Mỹ Hiền cấu kết với nhiều công ty lừa đảo khách hàng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Ngày 28/6, theo báo Người Lao Động đưa tin, VKSND TP HCM đã nhận được toàn bộ kết luận điều tra của công an cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 6 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Trần Thị Mỹ Hiền (ngồi) trong một buổi nói chuyện với người mua đất.

Một trong những mắc xích quan trọng của vụ án đang được đưa đi chữa bệnh tâm thần là bà Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Đất Vàng Hoàng Gia). Bà Hiền được cho là mất hành vi năng lực dân sự. Bị can này đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 11/2019, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (trụ sở đặt tại phường Tân Phú, quận 7) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất vàng Hoàng gia (trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ đại gia trong vụ án Đất Vàng Hoàng Gia bị tâm thần là ai? - Ảnh 1.
Công an TP HCM đọc lệnh bắt Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan công an, qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP HCM.

Bị can Nhung cùng một số đối tượng có liên quan đã tìm những người có nhu cầu bán đất là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản... từ đó thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân.

Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Tuy nhiên, Nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi. Nhung còn tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức rao bán, quảng cáo để bán đất đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, bà Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập nên 9 dự án không có thật, rồi phân thành các nền đất không có thật, để bản thân và các đồng phạm ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật, tại các "dự án" này. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỉ đồng.

Các đồng phạm gồm Lý Văn Sinh, Kiên Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hoàng giữ vai trò giúp sức cho Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền, đã sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết hợp đồng với các bị hại, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật.

Đối với Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ Công ty Hoàng Kim Land đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án, phân lô. Từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỉ đồng.

Tổng hợp

PTH (SHTT)